Phân tích sự kiện an ninh blockchain và động thái ngành tháng 1 năm 2024

Vào tháng 1 năm 2024, tổng thiệt hại từ sự kiện an ninh blockchain tăng mạnh so với tháng 12 năm 2023. Trong tháng này, đã xảy ra hơn 34 sự kiện an ninh điển hình, tổng thiệt hại do tấn công của hacker, lừa đảo và Rug Pull khoảng 205 triệu USD, tăng 93% so với tháng trước. Trong đó, thiệt hại từ các sự kiện tấn công là 161 triệu USD, tăng 71%; thiệt hại từ các sự kiện lừa đảo là 33.31 triệu USD, tăng 247%; thiệt hại từ các sự kiện Rug Pull là 11 triệu USD, tăng 280%.

Các sự kiện lớn gây thiệt hại trên 10 triệu đô la Mỹ bao gồm: Tài khoản cá nhân của một trong những người sáng lập Ripple bị đánh cắp 112 triệu đô la; dịch vụ âm nhạc xã hội Web3 SOMESING của Hàn Quốc bị tấn công và thiệt hại 11,58 triệu đô la. Ngoài ra, trong tháng này đã xảy ra nhiều trường hợp ví cá nhân bị lừa đảo với thiệt hại trên 1 triệu đô la.

Cuộc tấn công của hacker

Trong tháng này đã xảy ra 13 vụ tấn công điển hình, gây thiệt hại khoảng 161 triệu USD. Chủ yếu bao gồm:

1. Radiant Capital bị tấn công do lỗ hổng hợp đồng, thiệt hại 4,5 triệu đô la.
2. Chiến lược Gamma bị tấn công, thiệt hại 6,18 triệu USD
3. CoinsPaid bị tấn công, thiệt hại 750 triệu đô la
4. Socket bị tấn công do lỗ hổng, thiệt hại 3,3 triệu đô la, đã thu hồi 2,3 triệu đô la
5. Dự án GAMEE bị tấn công, thiệt hại khoảng 700 triệu USD
6. SOMESING bị tấn công, thiệt hại 1158 triệu đô la Mỹ
7. MIM_Spell bị tấn công do lỗ hổng, thiệt hại 6,5 triệu đô la.
8. Tài khoản cá nhân của đồng sáng lập Ripple bị đánh cắp 1.12 triệu đô la Mỹ

Rug Pull và lừa đảo

Trong tháng này đã xảy ra 11 vụ Rug Pull và lừa đảo điển hình, gây thiệt hại khoảng 25,11 triệu đô la Mỹ. Chủ yếu bao gồm:

1. Một địa chỉ đã bị đánh cắp 1,3 triệu đô la do ký kết ERC20 Permit độc hại.
2. Một địa chỉ đã bị đánh cắp 2,47 triệu đô la do ký hợp đồng giao dịch 'increaseAllowance' ác ý.
3. Dự án MangoFarm xảy ra Rug Pull, thiệt hại 2 triệu USD
4. Dự án Hector Network xảy ra Rug Pull, thiệt hại 2,7 triệu đô la.
5. Nhiều địa chỉ cá nhân bị lừa đảo phishing, lần lượt mất 4,7 triệu, 1,3 triệu, 2,66 triệu và 2,34 triệu đô la Mỹ.

Vụ án mã hóa

Trong tháng này đã công bố 10 vụ án liên quan đến tiền điện tử điển hình:

1. Vụ lừa đảo liên quan đến tài sản số ở Thâm Quyến, người liên quan bị tuyên án 12 năm
2. Thượng Hải phá án đổi ngoại tệ trái phép với 220 triệu nhân dân tệ tiền ảo.
3. Vụ án "chạy điểm" đồng nhân dân tệ kỹ thuật số đầu tiên ở Thượng Hải
4. Thành phố Trịnh Châu kết thúc vụ án lừa đảo tiền ảo 1,3 triệu nhân dân tệ
5. Một phụ nữ ở London bị cáo buộc trong vụ rửa tiền bằng Bitcoin trị giá 50 tỷ bảng.
6. Cảnh sát Đức đã tịch thu Bitcoin trị giá 2,1 tỷ đô la.
7. Hoa Kỳ tịch thu 150 triệu USD tài khoản tiền điện tử của các tay buôn ma túy trên mạng ẩn.
8. Thủ phạm chính của vụ án Con Đường Tơ Lụa nhận tội, 8100 BTC bị tịch thu
9. Mỹ kiện thương nhân Đức 150 triệu USD vì lừa đảo tiền điện tử
10. Người Ấn Độ bị tịch thu 150 triệu đô la tiền điện tử vì buôn bán ma túy trên mạng tối.

Blockchain chính sách

1. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông công bố trọng tâm chính sách ba năm, hỗ trợ phát triển tài sản ảo
2. Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước hoàn thiện việc định giá giao dịch tài sản dữ liệu của các doanh nghiệp trung ương
3. Jiangsu công bố quy định quản lý đăng ký quyền sở hữu trí tuệ dữ liệu
4. Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cùng các cơ quan khác phát hành hướng dẫn xây dựng hệ thống tiêu chuẩn Blockchain.
5. Zhejiang khám phá thiết lập chế độ giao dịch quyền sở hữu dữ liệu
6. Thượng Hải tăng cường xây dựng hạ tầng Blockchain đô thị

Blockchain ngành công nghiệp phát triển

1. Trung tâm Blockchain Thành phố Thông minh Vũ Hán đã ra mắt
2. Nền tảng dịch vụ công nghệ công cộng Metaverse Hỏa Kích Xiamen được khánh thành
3. Trung tâm Đánh giá Blockchain Giang Tô được phê duyệt thành lập
4. Vô Tích thành lập quỹ đặc biệt 1 tỷ hỗ trợ ứng dụng vũ trụ ảo
5. Khu Phổ Đà, Thượng Hải thành lập Liên minh ngành công nghiệp Metaverse
6. Viện Nghiên cứu Blockchain tỉnh Sơn Đông được chọn làm phòng thí nghiệm đổi mới mở dữ liệu

Blockchain ứng dụng khuyến khích

1. Một chứng chỉ lưu trữ dữ liệu điện tử trên blockchain do mạng lưới quốc gia trực tuyến phát hành.
2. Nền tảng chứng thực mạng đầu tiên dựa trên Blockchain được ra mắt
3. Jining phát hành khoản vay tín dụng tài sản dữ liệu đầu tiên
4. Hà Tân ứng dụng công nghệ Blockchain vào giao dịch tài nguyên công cộng
5. Tất cả các tuyến của tàu điện ngầm Tô Châu hỗ trợ thanh toán bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số không cần mạng.
6. Hồng Kông hỗ trợ thí điểm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số xuyên biên giới
7. Trung tâm đổi mới ứng dụng vũ trụ số cấp tỉnh đầu tiên được thành lập
8. Fujian đạt được việc nộp thuế bằng nhân dân tệ kỹ thuật số trong tất cả các tình huống
9. Một ngân hàng đã ra mắt ví cứng数字人民币 hỗ trợ thẻ Octopus Hong Kong.

Tài sản kỹ thuật số và quản lý ngành

1. Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật chống lại việc sử dụng tài sản tiền điện tử bất hợp pháp
2. Canada lấy ý kiến về quy định mới đối với quỹ tiền điện tử
3. Một ngân hàng phát hành ví cứng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số đầu tiên giữa hai bờ.
4. Ngân hàng Trung ương trụ sở tại Thượng Hải chú trọng phòng ngừa rủi ro tiền tệ ảo
5. Cơ quan Quản lý Ngân hàng Châu Âu mở rộng các biện pháp chống rửa tiền đến các công ty tiền điện tử
6. Hàn Quốc sẽ triển khai kế hoạch thuế đối với tiền ảo vào năm 2025
7. Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc xây dựng hướng dẫn tổng thể về tài sản ảo
8. Thuế vụ Thượng Hải: Cá nhân mua bán tiền ảo cần nộp thuế
9. Hàn Quốc đề xuất cấm mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng
10. Liên minh Châu Âu sẽ điều tra mối quan hệ giữa ngân hàng và các thực thể tiền điện tử
11. Hoa Kỳ yêu cầu báo cáo giao dịch tiền điện tử trên 10.000 USD
12. SEC Mỹ kiện vụ lừa đảo tiền điện tử 1,7 tỷ USD
13. Phần Lan theo dõi giao dịch Monero liên quan đến cuộc tấn công hack Vastaamo
14. CFTC cảnh báo về gian lận giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử hỗ trợ AI

Web3 và động thái của Nhân dân tệ số

1. Nền tảng giao tiếp Web3 Sending Network phát hành sách trắng
2. Báo cáo ngành Web3 toàn cầu được phát hành
3. Ngân hàng trung ương và Cơ quan Quản lý tiền tệ Hồng Kông đã triển khai sáu chính sách tài chính xuyên biên giới
4. Khoảng 10 công ty quỹ đang chuẩn bị ETF tài sản ảo tại Hồng Kông
5. Ví OKX Web3 hỗ trợ giao dịch chéo chuỗi trên mạng Solana
6. Hồng Kông yêu cầu các sàn giao dịch tài sản ảo có giấy phép cung cấp bảo hiểm 50% cho tài sản của khách hàng