Phòng ngừa Rug Pull: Khóa học không thể thiếu cho nhà đầu tư Tài sản tiền điện tử
Trong những năm gần đây, với sự bùng nổ của đầu tư vào tài sản tiền điện tử, các loại hình lừa đảo cũng ngày càng xuất hiện nhiều. Trong đó, Rug Pull là một hình thức lừa đảo phổ biến, gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư. Dữ liệu cho thấy, vào năm 2021, các trò lừa đảo Rug Pull đã đánh cắp khoảng 2,8 tỷ đô la tài sản tiền điện tử từ các nạn nhân, chiếm 37% tổng doanh thu từ lừa đảo tài sản tiền điện tử trong năm đó. Thống kê mới nhất cho thấy, chỉ riêng trong tháng 4 năm 2023, ngành DeFi đã xảy ra 32 sự kiện Rug Pull, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư lên tới hơn 6,2 triệu đô la.
Trong số đó, BNBChain là chuỗi bị thiệt hại nặng nhất, với khoản mất mát lên tới 4,5 triệu USD, chiếm hơn 73% tổng thiệt hại. Ethereum và Arbitrum lần lượt đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba, với khoản thiệt hại lần lượt là 1,05 triệu USD và 182 nghìn USD.
Định nghĩa và loại Rug Pull
Rug Pull là một loại lừa đảo Tài sản tiền điện tử, thường thể hiện qua việc các nhà phát triển dự án đột ngột rút lui khỏi bể thanh khoản của sàn giao dịch phi tập trung (DEX), dẫn đến việc giá coin sụt giảm mạnh; hoặc lợi dụng quyền hạn và lỗ hổng logic của trung tâm, đột ngột cuỗm đi vốn của nhà đầu tư. Hành động này đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực DeFi.
Gần đây, một sự kiện nghi ngờ Rug Pull đã xảy ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2023, liên quan đến dự án DEX Merlin trong hệ sinh thái zkSync. Sự kiện này đã dẫn đến việc khoảng 1,82 triệu đô la Mỹ USDC, ETH và các Tài sản tiền điện tử khác bị đánh cắp, nguyên nhân là do các nhà phát triển độc hại đã lợi dụng lỗ hổng để thực hiện Rug Pull.
Rug Pull chủ yếu được chia thành ba loại:
Lấy cắp thanh khoản: Người tạo dự án rút toàn bộ tiền từ bể thanh khoản, khiến giá trị của token xuống còn 0.
Lệnh bán hạn chế: Các nhà phát triển thông qua mã hóa hạn chế, khiến họ trở thành bên duy nhất có thể bán mã thông báo.
Bán phá giá: Các nhà phát triển bán tháo token họ nắm giữ, dẫn đến sự sụt giảm giá mạnh.
Nhận diện các chỉ số chính của Rug Pull
Để tránh trở thành nạn nhân của Rug Pull, các nhà đầu tư nên cảnh giác với những khía cạnh sau đây:
Nền tảng đội ngũ phát triển: Đội ngũ phát triển ẩn danh hoặc không nổi tiếng thường là một tín hiệu nguy hiểm.
Khóa thanh khoản: Các dự án thiếu cơ chế khóa thanh khoản có rủi ro cao hơn. Các nhà đầu tư nên chú ý đến tỷ lệ tổng giá trị khóa (TVL), phạm vi lý tưởng nằm trong khoảng từ 80% đến 100%.
Giới hạn bán hàng: Nếu không thể bán dễ dàng các token đã mua, rất có thể bạn đã gặp phải một dự án lừa đảo.
Biến động giá bất thường: Sự biến động đột ngột lớn của giá token mới, đặc biệt là trong trường hợp thiếu khóa thanh khoản, cần phải được chú ý.
Lợi nhuận cao đáng ngờ: Nếu tỷ lệ lợi nhuận mà dự án hứa hẹn quá cao, rất có thể đó là một trò lừa đảo Ponzi.
Thiếu kiểm toán bên ngoài: Việc thiếu một bên thứ ba có uy tín thực hiện kiểm toán mã chính thức là một tín hiệu rủi ro quan trọng.
Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến những điểm sau:
Kiểm tra xem dự án có mã nguồn mở và đã được kiểm toán kỹ lưỡng hay không
Chú ý xem dự án có các biện pháp bảo mật và kế hoạch ứng phó liên quan hay không.
Xác minh xem dự án có tồn tại rủi ro chuyển giao quỹ của người dùng với quyền hạn cao hay không
Xác nhận quyền dự án có phi tập trung hay không, như sử dụng quản lý bằng đa ký, khóa thời gian, v.v.
Xác minh xem tình hình phân phối mã thông báo trong sách trắng có phù hợp với tình hình phát hành thực tế hay không
Tầm quan trọng của việc thẩm tra
Khi đối mặt với các dự án mới, nhà đầu tư nên giữ bình tĩnh, không để bị ảnh hưởng bởi sự thổi phồng và cảm giác sợ bỏ lỡ (. Trước khi đầu tư, cần thực hiện một cuộc điều tra toàn diện, bao gồm:
Xác minh nền tảng và thành tích của nhóm dự án
Đọc kỹ tài liệu như white paper, trang web của dự án, đánh giá tính minh bạch của nó.
Hiểu hợp đồng thông minh của dự án, xác nhận có được kiểm toán bởi bên thứ ba đáng tin cậy hay không
![Rug Pull là gì? Chúng ta nên nhận biết và tránh như thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ec128f396a570859cdd4f291367180d7.webp(
Kết luận
Rug Pull đã trở thành một căn bệnh lớn trong thế giới tài sản tiền điện tử, gây ra thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư. Bài viết này giới thiệu về khái niệm Rug Pull, các loại hình và phương pháp nhận biết cũng như phòng ngừa. Các nhà đầu tư nên học cách nhận diện rủi ro Rug Pull tiềm ẩn, thực hiện nghiên cứu đầy đủ trước khi đầu tư hoặc tìm kiếm ý kiến kiểm toán từ các đội ngũ chuyên nghiệp để bảo vệ an toàn tài sản của mình.
Với sự phát triển không ngừng của ngành mã hóa, các nhà đầu tư cá nhân, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật cần phối hợp nỗ lực để ngăn ngừa và chống lại hành vi gian lận, duy trì trật tự thị trường. Chỉ có như vậy, ngành tài sản tiền điện tử mới có thể phát triển một cách lành mạnh và thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CommunityLurker
· 11giờ trước
Hừ, lại đến để dạy đồ ngốc cách chơi đùa với mọi người rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoNomics
· 11giờ trước
*thở dài* rõ ràng p(scam) = 0.37 nhưng người tiêu dùng vẫn tiếp tục YOLO vào các giao thức chưa được kiểm toán, thật là đáng tiếc.
Xem bản gốcTrả lời0
AllInAlice
· 11giờ trước
Còn ai tin vào defi không? Đã năm 2024 rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
HodlOrRegret
· 11giờ trước
đồ ngốc nên tỉnh lại rồi...啧啧
Xem bản gốcTrả lời0
DaoGovernanceOfficer
· 11giờ trước
*thở dài* nói một cách thực tiễn, 86.4% các nhà đầu tư bán lẻ vẫn chưa kiểm tra hợp đồng
Cảnh giác với Rug Pull: Thiệt hại từ trò lừa bịp DeFi năm 2023 vượt quá 6,2 triệu đô la Mỹ. Cách nhận diện và phòng ngừa.
Phòng ngừa Rug Pull: Khóa học không thể thiếu cho nhà đầu tư Tài sản tiền điện tử
Trong những năm gần đây, với sự bùng nổ của đầu tư vào tài sản tiền điện tử, các loại hình lừa đảo cũng ngày càng xuất hiện nhiều. Trong đó, Rug Pull là một hình thức lừa đảo phổ biến, gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư. Dữ liệu cho thấy, vào năm 2021, các trò lừa đảo Rug Pull đã đánh cắp khoảng 2,8 tỷ đô la tài sản tiền điện tử từ các nạn nhân, chiếm 37% tổng doanh thu từ lừa đảo tài sản tiền điện tử trong năm đó. Thống kê mới nhất cho thấy, chỉ riêng trong tháng 4 năm 2023, ngành DeFi đã xảy ra 32 sự kiện Rug Pull, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư lên tới hơn 6,2 triệu đô la.
Trong số đó, BNBChain là chuỗi bị thiệt hại nặng nhất, với khoản mất mát lên tới 4,5 triệu USD, chiếm hơn 73% tổng thiệt hại. Ethereum và Arbitrum lần lượt đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba, với khoản thiệt hại lần lượt là 1,05 triệu USD và 182 nghìn USD.
Định nghĩa và loại Rug Pull
Rug Pull là một loại lừa đảo Tài sản tiền điện tử, thường thể hiện qua việc các nhà phát triển dự án đột ngột rút lui khỏi bể thanh khoản của sàn giao dịch phi tập trung (DEX), dẫn đến việc giá coin sụt giảm mạnh; hoặc lợi dụng quyền hạn và lỗ hổng logic của trung tâm, đột ngột cuỗm đi vốn của nhà đầu tư. Hành động này đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực DeFi.
Gần đây, một sự kiện nghi ngờ Rug Pull đã xảy ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2023, liên quan đến dự án DEX Merlin trong hệ sinh thái zkSync. Sự kiện này đã dẫn đến việc khoảng 1,82 triệu đô la Mỹ USDC, ETH và các Tài sản tiền điện tử khác bị đánh cắp, nguyên nhân là do các nhà phát triển độc hại đã lợi dụng lỗ hổng để thực hiện Rug Pull.
Rug Pull chủ yếu được chia thành ba loại:
Lấy cắp thanh khoản: Người tạo dự án rút toàn bộ tiền từ bể thanh khoản, khiến giá trị của token xuống còn 0.
Lệnh bán hạn chế: Các nhà phát triển thông qua mã hóa hạn chế, khiến họ trở thành bên duy nhất có thể bán mã thông báo.
Bán phá giá: Các nhà phát triển bán tháo token họ nắm giữ, dẫn đến sự sụt giảm giá mạnh.
Nhận diện các chỉ số chính của Rug Pull
Để tránh trở thành nạn nhân của Rug Pull, các nhà đầu tư nên cảnh giác với những khía cạnh sau đây:
Nền tảng đội ngũ phát triển: Đội ngũ phát triển ẩn danh hoặc không nổi tiếng thường là một tín hiệu nguy hiểm.
Khóa thanh khoản: Các dự án thiếu cơ chế khóa thanh khoản có rủi ro cao hơn. Các nhà đầu tư nên chú ý đến tỷ lệ tổng giá trị khóa (TVL), phạm vi lý tưởng nằm trong khoảng từ 80% đến 100%.
Giới hạn bán hàng: Nếu không thể bán dễ dàng các token đã mua, rất có thể bạn đã gặp phải một dự án lừa đảo.
Biến động giá bất thường: Sự biến động đột ngột lớn của giá token mới, đặc biệt là trong trường hợp thiếu khóa thanh khoản, cần phải được chú ý.
Lợi nhuận cao đáng ngờ: Nếu tỷ lệ lợi nhuận mà dự án hứa hẹn quá cao, rất có thể đó là một trò lừa đảo Ponzi.
Thiếu kiểm toán bên ngoài: Việc thiếu một bên thứ ba có uy tín thực hiện kiểm toán mã chính thức là một tín hiệu rủi ro quan trọng.
Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến những điểm sau:
Tầm quan trọng của việc thẩm tra
Khi đối mặt với các dự án mới, nhà đầu tư nên giữ bình tĩnh, không để bị ảnh hưởng bởi sự thổi phồng và cảm giác sợ bỏ lỡ (. Trước khi đầu tư, cần thực hiện một cuộc điều tra toàn diện, bao gồm:
![Rug Pull là gì? Chúng ta nên nhận biết và tránh như thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ec128f396a570859cdd4f291367180d7.webp(
Kết luận
Rug Pull đã trở thành một căn bệnh lớn trong thế giới tài sản tiền điện tử, gây ra thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư. Bài viết này giới thiệu về khái niệm Rug Pull, các loại hình và phương pháp nhận biết cũng như phòng ngừa. Các nhà đầu tư nên học cách nhận diện rủi ro Rug Pull tiềm ẩn, thực hiện nghiên cứu đầy đủ trước khi đầu tư hoặc tìm kiếm ý kiến kiểm toán từ các đội ngũ chuyên nghiệp để bảo vệ an toàn tài sản của mình.
Với sự phát triển không ngừng của ngành mã hóa, các nhà đầu tư cá nhân, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật cần phối hợp nỗ lực để ngăn ngừa và chống lại hành vi gian lận, duy trì trật tự thị trường. Chỉ có như vậy, ngành tài sản tiền điện tử mới có thể phát triển một cách lành mạnh và thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia.