Vụ án tiền ảo đầu tiên ở Phúc Kiến bị phá, hai người đàn ông bẫy 110.000 USDT thu lợi bất hợp pháp 340.000 nhân dân tệ.

Gần đây, vụ án đầu tiên liên quan đến tiền ảo ở tỉnh Phúc Kiến đã được giải quyết thành công. Vụ án này liên quan đến tội phạm thu thập trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính, đã thu hút được sự theo dõi rộng rãi.

Sự kiện bắt đầu từ tháng 9 năm 2019, đội an ninh mạng của Cảnh sát tỉnh Phú Thiên đã tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ trong hơn bốn tháng, thành công bắt giữ nghi phạm Hứa某航. Sau đó, Hứa某航 đã bị áp dụng biện pháp tạm giam hình sự và vào tháng 2 năm nay, cơ quan kiểm sát đã khởi tố vụ án.

Tên nghi phạm thứ hai trong vụ án, Hứa Mạo Bân, đã chọn cách trốn tránh sau khi vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, vào ngày 31 tháng 3 năm nay, do áp lực từ pháp luật, Hứa Mạo Bân cuối cùng đã ra đầu thú với cảnh sát tại Xiu Yu. Đến đây, vụ án đầu tiên ở tỉnh Phúc Kiến liên quan đến việc thu thập dữ liệu hệ thống thông tin máy tính trái phép liên quan đến Tiền ảo đã được phá án hoàn toàn.

Theo thông tin từ các cảnh sát điều tra, vào tháng 3 năm ngoái, một người đàn ông 27 tuổi ở Phù Điền tên là Hứa某航 đã nhận được liên kết tải xuống của một nền tảng giao dịch tiền ảo qua phần mềm xã hội. Anh ta sau đó đã sử dụng thông tin cá nhân của mình để đăng ký tài khoản trên nền tảng đó. Trong quá trình giao dịch, Hứa某航 đã phát hiện và khai thác lỗ hổng quản lý của hệ thống, áp dụng một phương pháp bất hợp pháp "trống rỗng mà thu lợi", từ nền tảng đã rút ra một lượng lớn USDT (một loại tiền ảo, còn được gọi là Tether).

Để thu được nhiều lợi ích bất hợp pháp hơn, Hứa M某 H航 đã thực hiện hai chiến lược: một mặt, anh ta đã mua thông tin danh tính của người khác qua mạng để đăng ký nhiều tài khoản hơn nhằm tăng lợi nhuận bất hợp pháp; mặt khác, anh ta đã thông báo cho Hứa M某 B宾 về phương pháp rút USDT này. Dưới sự thúc đẩy của lợi ích khổng lồ, hai người đã đạt được đồng thuận, thỏa thuận sử dụng danh tính của Hứa M某 B宾 để đăng ký tài khoản, tiếp tục rút USDT bất hợp pháp trên nền tảng này và chia đều lợi nhuận.

Qua điều tra, Hứa Mỗ Hàng đã nhiều lần vào nền tảng này, tổng cộng đã thu được hơn 110.000 USDT một cách trái phép. Anh ta đã sử dụng số USDT thu được trái phép này để giao dịch, từ đó kiếm lợi hơn 260.000 nhân dân tệ. Còn Hứa Mỗ Bân thì đã thu lợi bất hợp pháp hơn 80.000 nhân dân tệ.

Vụ án này thành công trong việc phá án không chỉ làm lộ ra những rủi ro tiềm ẩn trong giao dịch tiền ảo, mà còn thể hiện quyết tâm và khả năng của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc trấn áp loại tội phạm này. Đồng thời, nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng khi tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền ảo, cần nâng cao cảnh giác, tuân thủ pháp luật và quy định, tránh rơi vào vũng lầy của các hành vi bất hợp pháp.