Cách các nhà phát triển dự án Web3 tránh rủi ro pháp lý
Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của ngành Web3, ngày càng nhiều lập trình viên và nhà phát triển hợp đồng thông minh tham gia vào việc xây dựng hệ thống và vận hành nền tảng cho các dự án trong lĩnh vực tiền mã hoá. Tuy nhiên, một số dự án mang danh "kích thích blockchain", "hoàn tiền mã token" có thể thực chất tồn tại cơ chế đa cấp, mang lại rủi ro pháp lý.
Từ các vụ án tư pháp công khai gần đây, trong nhiều vụ án liên quan đến tiền ảo lừa đảo, ngay cả khi lập trình viên và nhà phát triển hợp đồng không trực tiếp tham gia quảng bá, nhưng do đảm nhận công việc phát triển công nghệ quan trọng, cuối cùng vẫn có thể bị xác định là đồng phạm hoặc đồng phạm trong hoạt động lừa đảo, một số thậm chí còn bị xếp vào danh mục "người tổ chức, người lãnh đạo".
Bài viết này sẽ kết hợp các trường hợp điển hình, từ góc độ nhà phát triển kỹ thuật phân tích hệ thống các điểm rủi ro hình sự và logic định tính tư pháp trong các vị trí Web3, tập trung vào thảo luận về các vấn đề sau:
Những hành vi nào của lập trình viên có thể bị coi là đồng phạm trong việc lừa đảo đa cấp
Liệu bên gia công công nghệ có cấu thành đồng phạm hỗ trợ tiếp thị đa cấp hay không
CTO, đối tác công nghệ được định nghĩa như thế nào là "người tổ chức"
Người tham gia kỹ thuật làm thế nào để tranh cãi vô tội hoặc không bị truy tố
Các nhà phát triển làm thế nào để nhận diện rủi ro sớm và xây dựng hàng rào pháp lý
Các vụ án điển hình về Web3 liên quan đến lừa đảo đa cấp
Trong những năm gần đây, các dự án trong giới tiền mã hóa ngày càng bị định danh là tội phạm lừa đảo đa cấp do bị cáo buộc "thu hút người tham gia nhận lợi" và "vận hành quỹ tài chính". Trong những vụ án này, các lập trình viên, đội ngũ lập trình thuê ngoài, và các nhà phát triển hợp đồng thường trở thành đối tượng được cơ quan tư pháp chú ý.
Ví dụ, trong một dự án nổi tiếng trong giới tiền điện tử, hệ thống "giao dịch thông minh" do đội ngũ kỹ thuật phát triển đã được sử dụng để quảng bá lợi nhuận cao ra bên ngoài, trở thành chiêu trò thu hút người dùng đầu tư. Tòa án cuối cùng đã xác định rằng chức năng này cấu thành công cụ thực hiện cấu trúc lừa đảo, nhiều cá nhân liên quan đã bị kết án vì tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động lừa đảo.
Trong một vụ án khác liên quan đến nền tảng sinh thái EOS, các bị cáo đã cùng nhau thành lập nền tảng, lấy danh nghĩa cung cấp dịch vụ gia tăng giá trị tiền điện tử, thông qua các hình thức "tăng giá trị nắm giữ đồng" và "thu nhập tĩnh + hoàn tiền động" để phát triển thành viên, xây dựng cấu trúc đội ngũ đa cấp. Nền tảng này đã bị định nghĩa là tội phạm đa cấp, nhiều nhân viên do tham gia vào hoạt động hàng ngày và công việc bảo trì hệ thống đã bị xác định là đồng phạm và bị xử lý cùng nhau.
Ngoài ra, trong các dự án như trò chơi trên chuỗi, NFT, phát hành tiền, nếu các nhà phát triển thiết kế các mô-đun hợp đồng có logic "hoàn lại theo cấp bậc", "giải phóng khoá", "hoa hồng nút", cũng rất dễ bị cơ quan tư pháp đưa vào danh mục những người hỗ trợ kỹ thuật cho cấu trúc đa cấp, trở thành đối tượng bị truy cứu trách nhiệm.
Có thể thấy, việc kỹ thuật viên có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không, chủ yếu phụ thuộc vào việc hành vi của họ có thực sự tham gia vào việc xây dựng, triển khai hoặc bảo trì cấu trúc đa cấp của nền tảng hay không.
Ba loại danh tính điển hình mà nhân viên kỹ thuật bị truy cứu trách nhiệm
Kết hợp với tình hình phán quyết của nhiều vụ án lừa đảo tiền ảo trong những năm gần đây, những người tham gia công nghệ bị truy cứu trách nhiệm có thể được chia thành ba loại danh tính sau:
1. Trưởng dự án công nghệ/CTO/Đối tác kỹ thuật【Rủi ro cao】
Những người này thường ở vị trí cốt lõi của dự án, tham gia sâu và tiếp xúc với thông tin toàn diện. Trong các dự án như trò chơi blockchain, ví ảo, cho thuê máy đào, đối tác kỹ thuật thường trực tiếp chịu trách nhiệm xây dựng cấu trúc nền tảng, thiết kế mô hình kinh tế, triển khai hệ thống hoa hồng và các khâu quan trọng khác.
Mặc dù một số lãnh đạo kỹ thuật không tham gia trực tiếp vào việc thu hút người tham gia, nhưng do hành vi kỹ thuật của họ trực tiếp xây dựng nền tảng hoạt động của cấu trúc đa cấp, các cơ quan tư pháp thường sẽ đưa họ vào phạm trù "người tổ chức", "người lãnh đạo" hoặc "những người đóng vai trò quan trọng trong hoạt động" để chịu trách nhiệm khi định tính.
2. Công ty gia công công nghệ / Nhà phát triển tự do 【Khu vực tranh chấp cao】
Trong lĩnh vực tiền mã hóa/Dự án Web3, việc hoàn thành phát triển hệ thống thông qua các đội ngũ hợp tác ký kết hoặc các nhà phát triển độc lập là rất phổ biến. Mặc dù những người này không phải là thành viên của nền tảng và không nhất thiết phải nắm giữ cổ phần hoặc tham gia quản lý, nhưng nội dung họ bàn giao thường liên quan đến cấu trúc người mời, thuật toán hoàn tiền theo cấp bậc, thiết kế lộ trình quảng bá và các mô-đun chức năng quan trọng khác.
Cơ quan tư pháp xác định liệu có đủ yếu tố cấu thành tội hay không, thường chú trọng vào một số khía cạnh sau:
Có hiểu mô hình hoàn tiền đa tầng của dự án không?
Có biết rằng logic khuyến khích có đặc điểm của một mô hình đa cấp không
Có tiếp tục cung cấp hỗ trợ phát triển tính năng hoặc bảo trì ra mắt trong khi biết rõ rủi ro hay không
Nếu nhân viên kỹ thuật có thể chứng minh rằng họ chỉ thực hiện hợp đồng, không tham gia quyết định mô hình kinh doanh, và không nhận được bất kỳ đồng token, khoản hoàn lại hay đền bù nào ngoài giá trị hợp đồng từ dự án, vẫn có cơ hội để chứng minh không cấu thành tội phạm hoặc được xử lý nhẹ hơn.
3. Tư vấn phát triển hợp đồng thông minh/mô hình kinh tế【biện hộ không gian khá lớn】
Trong giai đoạn phát hành Token hoặc thiết kế mô hình kinh tế của một số dự án Web3, các nhà phát triển thường mời các kỹ thuật viên bên ngoài làm cố vấn hoặc nhà phát triển hợp đồng, hỗ trợ hoàn thiện thiết kế cấu trúc token, xây dựng và triển khai logic chia sẻ lợi nhuận. Mặc dù những hành vi kỹ thuật này xảy ra ở giai đoạn đầu của dự án, nhưng một khi hợp đồng đã nhúng các cơ chế đặc trưng của đa cấp như "hoàn tiền theo cấp", "doanh thu động", "giải phóng khóa", thì tác động của nó sẽ tiếp tục nhúng sâu vào cấu trúc nền tảng của nền tảng.
Từ quan điểm của cơ quan tư pháp, ngay cả khi những nhân viên kỹ thuật này không tham gia vào việc quảng bá và vận hành hàng ngày, nhưng nếu logic kỹ thuật mà họ viết được sử dụng để thu hút nhà đầu tư và thúc đẩy sự mở rộng của dự án, hành vi của họ cũng có thể bị định tính là "hỗ trợ xây dựng cấu trúc đa cấp", phải chịu trách nhiệm hình sự như là đồng phạm hoặc tội giúp sức.
Nhưng trong thực tế, nếu đáp ứng các điểm sau đây, vẫn còn nhiều không gian để biện hộ:
Hợp đồng được phát triển là mô-đun logic chung, không phải cấu trúc chuyên dụng cho đa cấp
Không tham gia vào việc ra mắt, quảng bá và duy trì nền tảng
Không nắm giữ token, không nhận lại tiền, cũng không giữ chức vụ cố vấn hoặc đối tác
Cơ quan tư pháp chú trọng hơn đến việc liệu nó có "tri thức chủ quan + hành vi khách quan", nếu quá trình phát triển bản thân đã tách biệt rõ ràng với mô hình thương mại của dự án, có thể thông qua việc đưa ra bằng chứng về ranh giới phát triển, đấu tranh để được tuyên bố vô tội hoặc không bị truy tố.
Năm tình huống kinh doanh điển hình mà các nhà phát triển dễ mắc phải "bẫy đa cấp"
Từ thực tiễn tư pháp trong những năm gần đây, việc các nhân viên kỹ thuật Web3 bị truy cứu trách nhiệm trong các dự án tiền điện tử không còn chỉ giới hạn ở những người đứng đầu công nghệ cốt lõi của nền tảng. Với sự đa dạng hóa của các hình thức dự án, ngày càng nhiều lập trình viên, nhà phát triển thuê ngoài, nhân viên triển khai hợp đồng, v.v., vì tham gia xây dựng các "cấu trúc khuyến khích", "logic hoàn tiền" và các chức năng hệ thống quan trọng khác, đã trở thành đối tượng được các cơ quan tư pháp đặc biệt chú ý.
Dưới đây là các tình huống kinh doanh phổ biến liên quan đến việc nhân viên kỹ thuật bị liên quan đến các vụ án.
1. Dự án Chain Game/GameFi: phát triển hệ thống "khuyến khích nhiệm vụ", "vật phẩm chia sẻ lợi nhuận"
Nhiều dự án game blockchain/GameFi trong quảng bá của họ thường đóng gói cấu trúc kinh tế của mình bằng các cụm từ như "chơi để kiếm tiền", "mời bạn bè cùng khai thác và nâng cấp", "cơ chế đối tác cộng đồng", nhằm thu hút người chơi tham gia đầu tư.
Nếu lập trình viên chịu trách nhiệm phát triển các mô-đun như "thưởng mời", "hoàn tiền theo cấp độ", "khuyến khích chuyển tiền", ngay cả khi logic của nó thể hiện như một chức năng trò chơi, từ góc độ của cơ quan tư pháp, nếu cấu trúc này liên quan đến việc chia lợi nhuận từ việc kéo người tham gia, thì có thể bị coi là nền tảng kỹ thuật của hệ thống đa cấp.
2. Nền tảng NFT/Sưu tầm kỹ thuật số: Thiết kế chức năng "hoàn tiền mời" và "mở khóa cấp bậc"
Một số dự án NFT dù được bao bọc bằng "nghệ thuật" và "phát hành giới hạn", nhưng cách chơi cốt lõi thực sự là "mời gọi bùng nổ + hoa hồng theo cấp bậc". Ví dụ, lập trình viên phụ trách phát triển các chức năng như "hoàn tiền đăng ký mời" và "thưởng theo cấp bậc", đặc biệt khi những logic này được gắn kết trực tiếp với việc biến đổi token, hành vi kỹ thuật có thể được coi là đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc thúc đẩy sự gia tăng doanh thu của nền tảng.
3. Phát hành token/IDO/Dự án gọi vốn riêng: Triển khai hợp đồng thông minh có cấu trúc hoàn tiền
Các nhà phát triển hợp đồng thông minh thường tham gia vào việc phát hành token, xây dựng mô hình kinh tế và các công việc khác trong giai đoạn đầu của dự án. Nếu hợp đồng thông minh mà họ tham gia triển khai có tích hợp các chức năng như "đăng ký mã giới thiệu", "giải phóng khóa", "hoàn tiền đa cấp", và cấu trúc đó sau này bị xác định là hình thức đa cấp, thì ngay cả khi các kỹ thuật viên không tham gia vào các hành vi quảng bá, họ vẫn có thể bị các cơ quan tư pháp xem là "đối tác hỗ trợ" hoặc "đồng phạm" trong việc xây dựng cấu trúc đa cấp.
4. Máy khai thác ảo, nền tảng cho thuê sức mạnh tính toán: Tham gia vào việc xây dựng "hệ thống hoàn trả sức mạnh tính toán"
Một số dự án nền tảng được gọi là "đăng ký sức mạnh đám mây", "đăng ký máy khai thác để tính toán lợi nhuận hàng ngày", thường thu hút người dùng tham gia bằng các tên gọi như "kiếm tiền dễ dàng từ khai thác", "phân chia lợi nhuận thông minh", "mỏ khai thác toàn dân". Cấu trúc nền tảng của chúng về bản chất là "lợi nhuận tĩnh + hoàn tiền động". Nếu lập trình viên chịu trách nhiệm cho việc tính toán lợi nhuận, hoàn tiền theo cấp bậc, phân phối sức mạnh tính toán và các mô-đun chức năng cốt lõi khác, mặc dù trong dự án họ đóng vai trò là thực hiện kỹ thuật, nhưng từ góc độ của cơ quan tư pháp, nếu hệ thống đó trực tiếp hỗ trợ các khâu quan trọng như huy động vốn, mở rộng hoàn tiền, thì có khả năng bị xác định là cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho cấu trúc đa cấp, do đó phải đối mặt với rủi ro bị truy cứu trách nhiệm.
5. "Cộng đồng DAO" hoặc "Tổ chức tự trị blockchain" dự án: Hỗ trợ phát triển hệ thống cấp bậc và cơ chế thưởng phân tán.
Một số dự án lợi dụng "phi tập trung", "quản trị cộng đồng" để đóng gói cấu trúc đầu tư, thực tế thiết lập các quy tắc như "hoàn tiền cho nút", "thưởng airdrop", "nâng cấp giới thiệu" ở phía sau. Nếu lập trình viên phát triển các hệ thống thưởng kiểu này, logic liên kết cấp bậc, ngay cả khi không nắm giữ token, không tham gia nhóm quản lý, cũng có thể bị cơ quan tư pháp coi là "người tham gia hỗ trợ mở rộng cấu trúc người dùng", nằm trong phạm vi điều tra.
Tóm lại, các cơ quan tư pháp xác định trách nhiệm hình sự của các nhân viên kỹ thuật không phải dựa vào việc có quảng bá để thu lợi hay không, mà dựa vào việc có biết rõ đặc điểm lừa đảo của dự án hay không, và có cung cấp hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Lập trình viên, nhà phát triển hợp đồng, và đội ngũ gia công cần phải nhận diện rủi ro và xác định ranh giới ngay từ đầu trong quá trình hợp tác, để tránh rơi vào con đường bị xác định là đồng phạm "một cách vô tình".
Kết luận
Trong quá trình xử lý các vụ án liên quan đến dự án Web3, các vai trò kỹ thuật như lập trình viên, nhà phát triển hợp đồng, bên cung cấp công nghệ thuê ngoài, thường sẽ trở thành đối tượng được kiểm tra trọng tâm trong quá trình điều tra do đảm nhiệm việc phát triển và triển khai các chức năng của hệ thống.
Bài viết kết hợp nhiều trường hợp công khai, từ trò chơi trên chuỗi, nền tảng phát hành đồng tiền đến các dự án tính toán sức mạnh, đã phân loại các loại vụ án và bối cảnh kinh doanh phổ biến mà nhân viên kỹ thuật thường gặp, trình bày logic phán đoán cơ bản của các cơ quan tư pháp trong việc xác định đồng phạm kỹ thuật - liệu nhân viên kỹ thuật có hỗ trợ cấu trúc đa cấp của dự án thông qua các phương tiện kỹ thuật hay không, và liệu họ có đủ ý chí chủ quan và hành vi khách quan tương ứng.
Trong nội dung tiếp theo, chúng tôi sẽ phân tích sâu hơn về cách các cơ quan tư pháp xác định "sự tham gia về mặt kỹ thuật" trong quá trình tuyên án, và cách mà các kỹ sư, khi đối mặt với rủi ro hình sự, có thể kết hợp vai trò của bản thân với chuỗi chứng cứ để tìm kiếm không có tội, giảm án, hoặc thậm chí là không bị truy tố.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ZKSherlock
· 19giờ trước
thực ra... rủi ro mlm không phải về mã, mà là về những giả định về niềm tin smh
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidationWizard
· 08-13 18:39
Hảo muốn bơm nhưng không có tiền.
Xem bản gốcTrả lời0
MEVSupportGroup
· 08-13 18:32
Lại là hiện trường đồ ngốc bị tiêu diệt.
Xem bản gốcTrả lời0
MetaReckt
· 08-13 18:17
Rơi ra ngoài, hiểu một chút về ngồi tù.
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeWhisperer
· 08-13 18:12
Thật tuyệt vời, các nhà phát triển cũng cần phải cẩn thận để tránh bị đấm sắt.
Cách các nhà phát triển công nghệ dự án Web3 tránh rủi ro hình sự từ việc lừa đảo đa cấp
Cách các nhà phát triển dự án Web3 tránh rủi ro pháp lý
Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của ngành Web3, ngày càng nhiều lập trình viên và nhà phát triển hợp đồng thông minh tham gia vào việc xây dựng hệ thống và vận hành nền tảng cho các dự án trong lĩnh vực tiền mã hoá. Tuy nhiên, một số dự án mang danh "kích thích blockchain", "hoàn tiền mã token" có thể thực chất tồn tại cơ chế đa cấp, mang lại rủi ro pháp lý.
Từ các vụ án tư pháp công khai gần đây, trong nhiều vụ án liên quan đến tiền ảo lừa đảo, ngay cả khi lập trình viên và nhà phát triển hợp đồng không trực tiếp tham gia quảng bá, nhưng do đảm nhận công việc phát triển công nghệ quan trọng, cuối cùng vẫn có thể bị xác định là đồng phạm hoặc đồng phạm trong hoạt động lừa đảo, một số thậm chí còn bị xếp vào danh mục "người tổ chức, người lãnh đạo".
Bài viết này sẽ kết hợp các trường hợp điển hình, từ góc độ nhà phát triển kỹ thuật phân tích hệ thống các điểm rủi ro hình sự và logic định tính tư pháp trong các vị trí Web3, tập trung vào thảo luận về các vấn đề sau:
Các vụ án điển hình về Web3 liên quan đến lừa đảo đa cấp
Trong những năm gần đây, các dự án trong giới tiền mã hóa ngày càng bị định danh là tội phạm lừa đảo đa cấp do bị cáo buộc "thu hút người tham gia nhận lợi" và "vận hành quỹ tài chính". Trong những vụ án này, các lập trình viên, đội ngũ lập trình thuê ngoài, và các nhà phát triển hợp đồng thường trở thành đối tượng được cơ quan tư pháp chú ý.
Ví dụ, trong một dự án nổi tiếng trong giới tiền điện tử, hệ thống "giao dịch thông minh" do đội ngũ kỹ thuật phát triển đã được sử dụng để quảng bá lợi nhuận cao ra bên ngoài, trở thành chiêu trò thu hút người dùng đầu tư. Tòa án cuối cùng đã xác định rằng chức năng này cấu thành công cụ thực hiện cấu trúc lừa đảo, nhiều cá nhân liên quan đã bị kết án vì tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động lừa đảo.
Trong một vụ án khác liên quan đến nền tảng sinh thái EOS, các bị cáo đã cùng nhau thành lập nền tảng, lấy danh nghĩa cung cấp dịch vụ gia tăng giá trị tiền điện tử, thông qua các hình thức "tăng giá trị nắm giữ đồng" và "thu nhập tĩnh + hoàn tiền động" để phát triển thành viên, xây dựng cấu trúc đội ngũ đa cấp. Nền tảng này đã bị định nghĩa là tội phạm đa cấp, nhiều nhân viên do tham gia vào hoạt động hàng ngày và công việc bảo trì hệ thống đã bị xác định là đồng phạm và bị xử lý cùng nhau.
Ngoài ra, trong các dự án như trò chơi trên chuỗi, NFT, phát hành tiền, nếu các nhà phát triển thiết kế các mô-đun hợp đồng có logic "hoàn lại theo cấp bậc", "giải phóng khoá", "hoa hồng nút", cũng rất dễ bị cơ quan tư pháp đưa vào danh mục những người hỗ trợ kỹ thuật cho cấu trúc đa cấp, trở thành đối tượng bị truy cứu trách nhiệm.
Có thể thấy, việc kỹ thuật viên có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không, chủ yếu phụ thuộc vào việc hành vi của họ có thực sự tham gia vào việc xây dựng, triển khai hoặc bảo trì cấu trúc đa cấp của nền tảng hay không.
Ba loại danh tính điển hình mà nhân viên kỹ thuật bị truy cứu trách nhiệm
Kết hợp với tình hình phán quyết của nhiều vụ án lừa đảo tiền ảo trong những năm gần đây, những người tham gia công nghệ bị truy cứu trách nhiệm có thể được chia thành ba loại danh tính sau:
1. Trưởng dự án công nghệ/CTO/Đối tác kỹ thuật【Rủi ro cao】
Những người này thường ở vị trí cốt lõi của dự án, tham gia sâu và tiếp xúc với thông tin toàn diện. Trong các dự án như trò chơi blockchain, ví ảo, cho thuê máy đào, đối tác kỹ thuật thường trực tiếp chịu trách nhiệm xây dựng cấu trúc nền tảng, thiết kế mô hình kinh tế, triển khai hệ thống hoa hồng và các khâu quan trọng khác.
Mặc dù một số lãnh đạo kỹ thuật không tham gia trực tiếp vào việc thu hút người tham gia, nhưng do hành vi kỹ thuật của họ trực tiếp xây dựng nền tảng hoạt động của cấu trúc đa cấp, các cơ quan tư pháp thường sẽ đưa họ vào phạm trù "người tổ chức", "người lãnh đạo" hoặc "những người đóng vai trò quan trọng trong hoạt động" để chịu trách nhiệm khi định tính.
2. Công ty gia công công nghệ / Nhà phát triển tự do 【Khu vực tranh chấp cao】
Trong lĩnh vực tiền mã hóa/Dự án Web3, việc hoàn thành phát triển hệ thống thông qua các đội ngũ hợp tác ký kết hoặc các nhà phát triển độc lập là rất phổ biến. Mặc dù những người này không phải là thành viên của nền tảng và không nhất thiết phải nắm giữ cổ phần hoặc tham gia quản lý, nhưng nội dung họ bàn giao thường liên quan đến cấu trúc người mời, thuật toán hoàn tiền theo cấp bậc, thiết kế lộ trình quảng bá và các mô-đun chức năng quan trọng khác.
Cơ quan tư pháp xác định liệu có đủ yếu tố cấu thành tội hay không, thường chú trọng vào một số khía cạnh sau:
Nếu nhân viên kỹ thuật có thể chứng minh rằng họ chỉ thực hiện hợp đồng, không tham gia quyết định mô hình kinh doanh, và không nhận được bất kỳ đồng token, khoản hoàn lại hay đền bù nào ngoài giá trị hợp đồng từ dự án, vẫn có cơ hội để chứng minh không cấu thành tội phạm hoặc được xử lý nhẹ hơn.
3. Tư vấn phát triển hợp đồng thông minh/mô hình kinh tế【biện hộ không gian khá lớn】
Trong giai đoạn phát hành Token hoặc thiết kế mô hình kinh tế của một số dự án Web3, các nhà phát triển thường mời các kỹ thuật viên bên ngoài làm cố vấn hoặc nhà phát triển hợp đồng, hỗ trợ hoàn thiện thiết kế cấu trúc token, xây dựng và triển khai logic chia sẻ lợi nhuận. Mặc dù những hành vi kỹ thuật này xảy ra ở giai đoạn đầu của dự án, nhưng một khi hợp đồng đã nhúng các cơ chế đặc trưng của đa cấp như "hoàn tiền theo cấp", "doanh thu động", "giải phóng khóa", thì tác động của nó sẽ tiếp tục nhúng sâu vào cấu trúc nền tảng của nền tảng.
Từ quan điểm của cơ quan tư pháp, ngay cả khi những nhân viên kỹ thuật này không tham gia vào việc quảng bá và vận hành hàng ngày, nhưng nếu logic kỹ thuật mà họ viết được sử dụng để thu hút nhà đầu tư và thúc đẩy sự mở rộng của dự án, hành vi của họ cũng có thể bị định tính là "hỗ trợ xây dựng cấu trúc đa cấp", phải chịu trách nhiệm hình sự như là đồng phạm hoặc tội giúp sức.
Nhưng trong thực tế, nếu đáp ứng các điểm sau đây, vẫn còn nhiều không gian để biện hộ:
Cơ quan tư pháp chú trọng hơn đến việc liệu nó có "tri thức chủ quan + hành vi khách quan", nếu quá trình phát triển bản thân đã tách biệt rõ ràng với mô hình thương mại của dự án, có thể thông qua việc đưa ra bằng chứng về ranh giới phát triển, đấu tranh để được tuyên bố vô tội hoặc không bị truy tố.
Năm tình huống kinh doanh điển hình mà các nhà phát triển dễ mắc phải "bẫy đa cấp"
Từ thực tiễn tư pháp trong những năm gần đây, việc các nhân viên kỹ thuật Web3 bị truy cứu trách nhiệm trong các dự án tiền điện tử không còn chỉ giới hạn ở những người đứng đầu công nghệ cốt lõi của nền tảng. Với sự đa dạng hóa của các hình thức dự án, ngày càng nhiều lập trình viên, nhà phát triển thuê ngoài, nhân viên triển khai hợp đồng, v.v., vì tham gia xây dựng các "cấu trúc khuyến khích", "logic hoàn tiền" và các chức năng hệ thống quan trọng khác, đã trở thành đối tượng được các cơ quan tư pháp đặc biệt chú ý.
Dưới đây là các tình huống kinh doanh phổ biến liên quan đến việc nhân viên kỹ thuật bị liên quan đến các vụ án.
1. Dự án Chain Game/GameFi: phát triển hệ thống "khuyến khích nhiệm vụ", "vật phẩm chia sẻ lợi nhuận"
Nhiều dự án game blockchain/GameFi trong quảng bá của họ thường đóng gói cấu trúc kinh tế của mình bằng các cụm từ như "chơi để kiếm tiền", "mời bạn bè cùng khai thác và nâng cấp", "cơ chế đối tác cộng đồng", nhằm thu hút người chơi tham gia đầu tư.
Nếu lập trình viên chịu trách nhiệm phát triển các mô-đun như "thưởng mời", "hoàn tiền theo cấp độ", "khuyến khích chuyển tiền", ngay cả khi logic của nó thể hiện như một chức năng trò chơi, từ góc độ của cơ quan tư pháp, nếu cấu trúc này liên quan đến việc chia lợi nhuận từ việc kéo người tham gia, thì có thể bị coi là nền tảng kỹ thuật của hệ thống đa cấp.
2. Nền tảng NFT/Sưu tầm kỹ thuật số: Thiết kế chức năng "hoàn tiền mời" và "mở khóa cấp bậc"
Một số dự án NFT dù được bao bọc bằng "nghệ thuật" và "phát hành giới hạn", nhưng cách chơi cốt lõi thực sự là "mời gọi bùng nổ + hoa hồng theo cấp bậc". Ví dụ, lập trình viên phụ trách phát triển các chức năng như "hoàn tiền đăng ký mời" và "thưởng theo cấp bậc", đặc biệt khi những logic này được gắn kết trực tiếp với việc biến đổi token, hành vi kỹ thuật có thể được coi là đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc thúc đẩy sự gia tăng doanh thu của nền tảng.
3. Phát hành token/IDO/Dự án gọi vốn riêng: Triển khai hợp đồng thông minh có cấu trúc hoàn tiền
Các nhà phát triển hợp đồng thông minh thường tham gia vào việc phát hành token, xây dựng mô hình kinh tế và các công việc khác trong giai đoạn đầu của dự án. Nếu hợp đồng thông minh mà họ tham gia triển khai có tích hợp các chức năng như "đăng ký mã giới thiệu", "giải phóng khóa", "hoàn tiền đa cấp", và cấu trúc đó sau này bị xác định là hình thức đa cấp, thì ngay cả khi các kỹ thuật viên không tham gia vào các hành vi quảng bá, họ vẫn có thể bị các cơ quan tư pháp xem là "đối tác hỗ trợ" hoặc "đồng phạm" trong việc xây dựng cấu trúc đa cấp.
4. Máy khai thác ảo, nền tảng cho thuê sức mạnh tính toán: Tham gia vào việc xây dựng "hệ thống hoàn trả sức mạnh tính toán"
Một số dự án nền tảng được gọi là "đăng ký sức mạnh đám mây", "đăng ký máy khai thác để tính toán lợi nhuận hàng ngày", thường thu hút người dùng tham gia bằng các tên gọi như "kiếm tiền dễ dàng từ khai thác", "phân chia lợi nhuận thông minh", "mỏ khai thác toàn dân". Cấu trúc nền tảng của chúng về bản chất là "lợi nhuận tĩnh + hoàn tiền động". Nếu lập trình viên chịu trách nhiệm cho việc tính toán lợi nhuận, hoàn tiền theo cấp bậc, phân phối sức mạnh tính toán và các mô-đun chức năng cốt lõi khác, mặc dù trong dự án họ đóng vai trò là thực hiện kỹ thuật, nhưng từ góc độ của cơ quan tư pháp, nếu hệ thống đó trực tiếp hỗ trợ các khâu quan trọng như huy động vốn, mở rộng hoàn tiền, thì có khả năng bị xác định là cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho cấu trúc đa cấp, do đó phải đối mặt với rủi ro bị truy cứu trách nhiệm.
5. "Cộng đồng DAO" hoặc "Tổ chức tự trị blockchain" dự án: Hỗ trợ phát triển hệ thống cấp bậc và cơ chế thưởng phân tán.
Một số dự án lợi dụng "phi tập trung", "quản trị cộng đồng" để đóng gói cấu trúc đầu tư, thực tế thiết lập các quy tắc như "hoàn tiền cho nút", "thưởng airdrop", "nâng cấp giới thiệu" ở phía sau. Nếu lập trình viên phát triển các hệ thống thưởng kiểu này, logic liên kết cấp bậc, ngay cả khi không nắm giữ token, không tham gia nhóm quản lý, cũng có thể bị cơ quan tư pháp coi là "người tham gia hỗ trợ mở rộng cấu trúc người dùng", nằm trong phạm vi điều tra.
Tóm lại, các cơ quan tư pháp xác định trách nhiệm hình sự của các nhân viên kỹ thuật không phải dựa vào việc có quảng bá để thu lợi hay không, mà dựa vào việc có biết rõ đặc điểm lừa đảo của dự án hay không, và có cung cấp hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Lập trình viên, nhà phát triển hợp đồng, và đội ngũ gia công cần phải nhận diện rủi ro và xác định ranh giới ngay từ đầu trong quá trình hợp tác, để tránh rơi vào con đường bị xác định là đồng phạm "một cách vô tình".
Kết luận
Trong quá trình xử lý các vụ án liên quan đến dự án Web3, các vai trò kỹ thuật như lập trình viên, nhà phát triển hợp đồng, bên cung cấp công nghệ thuê ngoài, thường sẽ trở thành đối tượng được kiểm tra trọng tâm trong quá trình điều tra do đảm nhiệm việc phát triển và triển khai các chức năng của hệ thống.
Bài viết kết hợp nhiều trường hợp công khai, từ trò chơi trên chuỗi, nền tảng phát hành đồng tiền đến các dự án tính toán sức mạnh, đã phân loại các loại vụ án và bối cảnh kinh doanh phổ biến mà nhân viên kỹ thuật thường gặp, trình bày logic phán đoán cơ bản của các cơ quan tư pháp trong việc xác định đồng phạm kỹ thuật - liệu nhân viên kỹ thuật có hỗ trợ cấu trúc đa cấp của dự án thông qua các phương tiện kỹ thuật hay không, và liệu họ có đủ ý chí chủ quan và hành vi khách quan tương ứng.
Trong nội dung tiếp theo, chúng tôi sẽ phân tích sâu hơn về cách các cơ quan tư pháp xác định "sự tham gia về mặt kỹ thuật" trong quá trình tuyên án, và cách mà các kỹ sư, khi đối mặt với rủi ro hình sự, có thể kết hợp vai trò của bản thân với chuỗi chứng cứ để tìm kiếm không có tội, giảm án, hoặc thậm chí là không bị truy tố.