Các nhà điều tra của FBI (FBI) cho biết một loại gian lận mới đáng lo ngại đang lan rộng: Những kẻ lừa đảo đóng giả là luật sư đang tiếp cận với các nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử, hứa sẽ thu hồi tiền và sau đó ăn cắp thêm. Trò lừa đảo khai thác sự tuyệt vọng của mọi người với mức độ tinh vi đáng kinh ngạc. Trong một cảnh báo được đưa ra vào ngày 13 tháng 8, FBI đã phát hiện ra một trò lừa đảo được dàn dựng kỹ lưỡng, trong đó những kẻ lừa đảo đóng giả là luật sư và các công ty luật nhắm mục tiêu cụ thể vào các nạn nhân đã mất tiền cho các kế hoạch tiền điện tử. Những luật sư giả mạo này tuyên bố rằng họ có thể thu hồi số tiền bị đánh cắp thông qua các kênh pháp lý, thường trích dẫn các quan hệ đối tác của chính phủ bịa đặt hoặc các tổ chức hư cấu như "Ủy ban Tài chính và Thương mại Quốc tế". Theo FBI, các nạn nhân bị buộc phải trả phí trả trước, thường dưới dạng tiền điện tử hoặc thẻ quà tặng trả trước, và sau đó được chuyển sang một cuộc trò chuyện nhóm WhatsApp để kết nối với cái gọi là "người quản lý ngân hàng" và các quan chức giả mạo khác. Vào thời điểm mục tiêu nhận thức được trò lừa đảo, tiền của họ đã biến mất từ lâu mà không để lại dấu vết. Cảnh báo mới nhất của FBI cho thấy các công ty luật giả mạo này sử dụng các chiến thuật hiệu quả đáng lo ngại để có vẻ hợp pháp. Một dấu hiệu rõ ràng là họ sử dụng các tài liệu pháp lý trông xác thực với tiêu đề thư bị đánh cắp từ các công ty thực và tuyên bố có quan hệ đối tác đặc biệt với các cơ quan chính phủ, đó là một dấu hiệu đỏ ngay lập tức, vì không có công ty luật tư nhân nào có tên chính thức như vậy. Điều làm cho những trò lừa đảo này trở nên đặc biệt quỷ quyệt là mức độ điều tra được thực hiện đối với các nạn nhân. Những kẻ lừa đảo thường biết chi tiết chính xác về những tổn thất trước đây của mục tiêu, bao gồm số tiền chính xác bị đánh cắp, ngày giao dịch và thậm chí cả tên của hoạt động lừa đảo ban đầu. Cái nhìn sâu sắc này tước vũ khí của nạn nhân và làm cho luật sư giả mạo có vẻ đáng tin cậy hơn. Kế hoạch này thường được leo thang khi nạn nhân được hướng dẫn đăng ký một tài khoản trong một ngân hàng nước ngoài, nơi có một trang web chuyên nghiệp nhưng thực sự là một mặt tiền phức tạp được thiết kế để kiếm được nhiều tiền hơn. Các chuyên gia thực thi pháp luật khuyên bạn nên thực hiện cái mà họ gọi là cách tiếp cận "không tin tưởng" khi xử lý bất kỳ dịch vụ phục hồi không mong muốn nào. Điều này có nghĩa là tự động đối xử với bất kỳ tiếp xúc bất ngờ nào với sự nghi ngờ cho đến khi được chứng minh là ngược lại. FBI nhấn mạnh rằng bất kỳ hành vi từ chối xuất hiện trước máy quay hoặc cung cấp thông tin cho phép cơ bản nên được coi là chấm dứt giao dịch ngay lập tức. FBI cũng khuyến nghị duy trì hồ sơ chi tiết về tất cả các tương tác, bao gồm lưu thông tin liên lạc qua email và ghi lại các cuộc gọi video bất cứ khi nào có thể. Những tài liệu này có thể là vô giá đối với các nhà điều tra.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Các nhà điều tra của FBI (FBI) cho biết một loại gian lận mới đáng lo ngại đang lan rộng: Những kẻ lừa đảo đóng giả là luật sư đang tiếp cận với các nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử, hứa sẽ thu hồi tiền và sau đó ăn cắp thêm. Trò lừa đảo khai thác sự tuyệt vọng của mọi người với mức độ tinh vi đáng kinh ngạc. Trong một cảnh báo được đưa ra vào ngày 13 tháng 8, FBI đã phát hiện ra một trò lừa đảo được dàn dựng kỹ lưỡng, trong đó những kẻ lừa đảo đóng giả là luật sư và các công ty luật nhắm mục tiêu cụ thể vào các nạn nhân đã mất tiền cho các kế hoạch tiền điện tử. Những luật sư giả mạo này tuyên bố rằng họ có thể thu hồi số tiền bị đánh cắp thông qua các kênh pháp lý, thường trích dẫn các quan hệ đối tác của chính phủ bịa đặt hoặc các tổ chức hư cấu như "Ủy ban Tài chính và Thương mại Quốc tế". Theo FBI, các nạn nhân bị buộc phải trả phí trả trước, thường dưới dạng tiền điện tử hoặc thẻ quà tặng trả trước, và sau đó được chuyển sang một cuộc trò chuyện nhóm WhatsApp để kết nối với cái gọi là "người quản lý ngân hàng" và các quan chức giả mạo khác. Vào thời điểm mục tiêu nhận thức được trò lừa đảo, tiền của họ đã biến mất từ lâu mà không để lại dấu vết. Cảnh báo mới nhất của FBI cho thấy các công ty luật giả mạo này sử dụng các chiến thuật hiệu quả đáng lo ngại để có vẻ hợp pháp. Một dấu hiệu rõ ràng là họ sử dụng các tài liệu pháp lý trông xác thực với tiêu đề thư bị đánh cắp từ các công ty thực và tuyên bố có quan hệ đối tác đặc biệt với các cơ quan chính phủ, đó là một dấu hiệu đỏ ngay lập tức, vì không có công ty luật tư nhân nào có tên chính thức như vậy. Điều làm cho những trò lừa đảo này trở nên đặc biệt quỷ quyệt là mức độ điều tra được thực hiện đối với các nạn nhân. Những kẻ lừa đảo thường biết chi tiết chính xác về những tổn thất trước đây của mục tiêu, bao gồm số tiền chính xác bị đánh cắp, ngày giao dịch và thậm chí cả tên của hoạt động lừa đảo ban đầu. Cái nhìn sâu sắc này tước vũ khí của nạn nhân và làm cho luật sư giả mạo có vẻ đáng tin cậy hơn. Kế hoạch này thường được leo thang khi nạn nhân được hướng dẫn đăng ký một tài khoản trong một ngân hàng nước ngoài, nơi có một trang web chuyên nghiệp nhưng thực sự là một mặt tiền phức tạp được thiết kế để kiếm được nhiều tiền hơn. Các chuyên gia thực thi pháp luật khuyên bạn nên thực hiện cái mà họ gọi là cách tiếp cận "không tin tưởng" khi xử lý bất kỳ dịch vụ phục hồi không mong muốn nào. Điều này có nghĩa là tự động đối xử với bất kỳ tiếp xúc bất ngờ nào với sự nghi ngờ cho đến khi được chứng minh là ngược lại. FBI nhấn mạnh rằng bất kỳ hành vi từ chối xuất hiện trước máy quay hoặc cung cấp thông tin cho phép cơ bản nên được coi là chấm dứt giao dịch ngay lập tức. FBI cũng khuyến nghị duy trì hồ sơ chi tiết về tất cả các tương tác, bao gồm lưu thông tin liên lạc qua email và ghi lại các cuộc gọi video bất cứ khi nào có thể. Những tài liệu này có thể là vô giá đối với các nhà điều tra.