Phân tích rủi ro pháp lý của người làm trong ngành mã hóa bị nghi ngờ chiếm dụng tài sản

Gần đây, các trường hợp vi phạm nghĩa vụ của những người làm trong ngành mã hóa đã gây chú ý. Bài viết này sẽ phân tích sâu vấn đề này, cung cấp tài liệu pháp lý cho những người làm trong ngành, xác định ranh giới pháp lý, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của web3.

Các yếu tố cấu thành tội chiếm đoạt tài sản

Theo quy định của Bộ luật hình sự của nước ta, cấu thành tội chiếm đoạt tài sản trong khi thi hành công vụ là khá rõ ràng:

1. Danh tính chủ thể: Nhân viên của công ty, doanh nghiệp hoặc đơn vị khác
2. Hành vi khách quan: Lợi dụng tiện lợi chức vụ, chiếm đoạt tài sản của đơn vị một cách trái phép, và số lượng lớn.
3. Hậu quả hành vi: Dựa theo số tiền, được chia thành ba mức án.

Đáng chú ý là tiêu chuẩn khởi tố tội chiếm đoạt tài sản chỉ là 30.000 nhân dân tệ, ngưỡng tương đối thấp.

Mã hóa ngành công nghiệp đặc thù

Kể từ năm 2017, việc quản lý các hoạt động liên quan đến tiền ảo trong nước ngày càng nghiêm ngặt. Sau năm 2021, tất cả các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo ở đại lục được định nghĩa là "hoạt động tài chính bất hợp pháp". Tuy nhiên, thực tế khá phức tạp:

• Một số sàn giao dịch tiền ảo đã chuyển dịch hoạt động sang nước ngoài, nhưng người dùng ở đại lục vẫn chiếm tỷ lệ đáng kể.
• Một số sàn giao dịch nước ngoài giữ lại đội ngũ kỹ thuật, dịch vụ khách hàng tại đất liền.
• Các cơ quan tư pháp trong nước vẫn có một mức độ hợp tác nhất định với những tổ chức nước ngoài này.

Nhân viên ngành mã hóa có cấu thành tội chiếm đoạt tài sản hay không

Mặc dù các hoạt động liên quan được định nghĩa là "hoạt động tài chính bất hợp pháp", nhưng trong thực tiễn tư pháp, hành vi của những người làm nghề vẫn có thể bị xác định là tội chiếm đoạt tài sản trong khi thi hành công vụ. Chìa khóa ở đây là:

1. Có thể chứng minh danh tính nhân viên hay không: không chỉ xem hợp đồng lao động chính thức mà còn phải xem xét mối quan hệ quản lý thực tế.
2. Làm thế nào để xác định đơn vị bị hại: có thể liên quan đến các mô hình lao động và cấu trúc công ty phức tạp.
3. Tính chất của tài sản liên quan: Tiền ảo chủ đạo đã được công nhận rộng rãi có thuộc tính tài sản, nhưng các loại token khác vẫn còn gây tranh cãi.

Áp dụng tội nhận hối lộ của nhân viên không phải nhà nước trong ngành mã hóa

Trong một số trường hợp, những người làm trong ngành mã hóa có thể liên quan đến tội chiếm đoạt tài sản và tội nhận hối lộ của người không phải là công chức nhà nước. Như trong một trường hợp điển hình, bị cáo đã bị kết án 12 năm tù giam vì nhận hối lộ trái phép và chiếm đoạt tài sản tiền ảo của công ty.

Kết luận

Với sự phát triển của ngành, lực lượng chống tham nhũng nội bộ đang được gia tăng. Đồng thời, một số khu vực đang siết chặt quản lý và tuân thủ đối với ngành công nghiệp web3. Trong tương lai, quản lý tuân thủ nội bộ của ngành mã hóa rất có thể sẽ tương đồng với các công ty internet truyền thống, thậm chí còn nghiêm ngặt hơn. Những người hành nghề nên nâng cao nhận thức pháp luật, tự giác tuân thủ, cùng nhau duy trì sự phát triển lành mạnh của ngành.