Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa ra dự thảo quy tắc mới
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã đề xuất một dự thảo quy định mới nhằm điều chỉnh các giao dịch liên quan đến tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số có thể chuyển đổi. Theo quy định được đề xuất này, người dùng khi chuyển tiền điện tử từ sàn giao dịch tập trung sang ví cá nhân cần cung cấp thông tin cá nhân cho sàn giao dịch. Ngoài ra, sàn giao dịch cũng cần ghi lại và lưu trữ các hồ sơ giao dịch tiền điện tử liên quan.
Dự thảo này dự kiến sẽ được công bố qua các kênh chính thức vào ngày 23 tháng 12 năm 2020, công chúng sẽ có 15 ngày để cung cấp ý kiến hoặc phản hồi. Quy định này phù hợp với hướng dẫn của Nhóm Hành động Tài chính vào năm ngoái, trong đó khuyến nghị các quốc gia thực hiện các quy tắc KYC đối với nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
Hồng Kông lần đầu tiên cấp giấy phép cho nền tảng giao dịch tài sản ảo
Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông đã công bố rằng họ đã cấp giấy phép đầu tiên cho một nền tảng giao dịch tài sản ảo có tên là OSL Digital Securities Limited. Nền tảng này thuộc về một công ty niêm yết tại Hồng Kông. Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Ủy ban Chứng khoán, nền tảng này chỉ cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp và phải tuân thủ các quy định đặc biệt tương đương với các nhà môi giới chứng khoán và các địa điểm giao dịch tự động.
Estonia thắt chặt quản lý tiền điện tử
Do tình trạng rửa tiền ngày càng nghiêm trọng, Estonia đã tăng cường quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử trong năm nay. Bộ Tài chính của nước này cho biết, cơ quan tình báo tài chính đã thu hồi giấy phép của hơn 1.000 công ty tiền điện tử trong năm nay. Tại cuộc họp gần đây của Ủy ban Chính phủ về chống rửa tiền, các đại biểu đã thảo luận về vấn đề quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Tổng thư ký Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng việc quản lý và giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử vẫn cần được chú trọng cao.
Tin tức ngành
Giá trị thị trường của Bitcoin đã vươn lên vị trí thứ 12 trong số các tài sản toàn cầu.
Khi giá Bitcoin vượt qua mốc 20.000 USD và tiếp tục tăng, giá trị thị trường của nó đã đạt 445,442 tỷ USD. So với giá trị thị trường của các công ty nổi tiếng, Bitcoin hiện đã vượt qua gã khổng lồ bán lẻ Walmart, đứng ở vị trí thứ 12. Nếu giá Bitcoin có thể đạt 28.000 USD, sẽ có cơ hội vào top 10 giá trị thị trường; nếu đạt 42.500 USD, có thể lọt vào top 5.
Chương trình "Chính điểm tài chính" của CCTV đã phân tích rằng, nhu cầu trú ẩn tăng lên do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu và chính sách tiền tệ nới lỏng là những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tăng giá mạnh mẽ gần đây của Bitcoin.
Coinbase chuẩn bị niêm yết, định giá có thể đạt 28 tỷ USD
Một nền tảng giao dịch tiền điện tử nổi tiếng đã nộp hồ sơ sơ bộ cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ để chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu ra công chúng. Được biết, công ty đã chọn một ngân hàng đầu tư lớn để dẫn dắt đợt phát hành IPO sắp tới.
Các nhà nghiên cứu đã ước tính rằng giá trị tiềm năng của nền tảng này có thể đạt 28 tỷ USD thông qua việc phân tích dữ liệu kinh doanh và giao dịch của nó. Giá trị này dựa trên phí giao dịch, phí lưu ký, thẻ ghi nợ và các chỉ số liên quan khác. Nghiên cứu cho thấy khối lượng giao dịch của nền tảng chủ yếu đến từ khách hàng tổ chức, nhưng số dư trung bình của mỗi khách hàng là 703 USD.
Các ngân hàng đầu tư Phố Wall điều chỉnh danh mục đầu tư, tăng cường phân bổ Bitcoin
Một người đứng đầu đầu tư tại một ngân hàng đầu tư nổi tiếng phố Wall gần đây cho biết, họ dự định chuyển 5% trọng số vàng vật chất trong danh mục quỹ hưu trí toàn cầu mà họ quản lý sang Bitcoin. Danh mục đầu tư này được thành lập vào cuối quý 3 năm 2002. Ngoài ra, nếu giá Bitcoin giảm mạnh từ mức cao 20.000 đô la, đội ngũ có thể xem xét tăng cường vị thế này.
Tiến độ kế hoạch bồi thường thanh lý Mt.Gox
Người ủy thác của sàn giao dịch Mt.Gox đã nộp một dự thảo kế hoạch bồi thường thanh lý lên Tòa án quận Tokyo. Tòa án và các kiểm tra viên sẽ xem xét dự thảo để xác định xem có tiếp tục tiến hành quy trình bồi thường liên quan hay không. Nội dung cụ thể của kế hoạch dự kiến sẽ được thông báo cho các bên liên quan vào thời điểm thích hợp.
Sàn giao dịch Chicago dự kiến ra mắt hợp đồng tương lai Ethereum
Sàn giao dịch Chicago (CME) đã công bố kế hoạch ra mắt hợp đồng tương lai Ethereum vào ngày 8 tháng 2 năm 2021, hợp đồng mới sẽ được thanh toán bằng tiền mặt và hiện đang chờ đánh giá của cơ quan quản lý. Ethereum hiện đang là loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch hàng ngày đứng thứ hai. Từ năm 2020 đến nay, hợp đồng tương lai Bitcoin của CME đã giao dịch trung bình 8.560 hợp đồng mỗi ngày, tương đương khoảng 42.800 Bitcoin.
Grayscale hoàn thành việc tách phần của quỹ tín thác Ethereum
Grayscale đã hoàn thành việc tách cổ phần của quỹ tín thác Ethereum (ETHE). Việc tách này được thực hiện theo tỷ lệ 9:1, các cổ đông đăng ký vào ngày 14 tháng 12 năm 2020 sẽ nhận thêm 8 lần cổ phần. Sau khi tách, tổng số cổ phần phát hành của ETHE tăng lên 285,269,400 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu tương ứng với khoảng 0.1 Ethereum.
Trong tháng qua, Grayscale đã mua hơn 1 tỷ USD các loại tiền điện tử từ các nhà đầu tư. Hiện tại, công ty đang quản lý tài sản kỹ thuật số trị giá 15,5 tỷ USD. Grayscale cũng có kế hoạch phát hành quảng cáo tiền điện tử mới trên các mạng cáp lớn của Mỹ vào đầu năm tới.
Giao thức bảo hiểm DeFi bị tấn công
Một địa chỉ cá nhân của người sáng lập một giao thức bảo hiểm DeFi đã bị tấn công, với thiệt hại lên đến hơn 8 triệu USD. Chính thức cho biết đây là một cuộc tấn công có chủ đích, chỉ có địa chỉ của người sáng lập bị ảnh hưởng, giao thức và các thành viên khác không gặp rủi ro nào tiếp theo. Kẻ tấn công đã có được quyền truy cập từ xa vào máy tính của người sáng lập và đã thay đổi plugin ví, lừa dối ông ký vào giao dịch chuyển tiền.
Sau đó, kẻ tấn công để lại tin nhắn yêu cầu tiền chuộc và đã bán một phần tài sản bị đánh cắp qua sàn giao dịch phi tập trung.
Công ty quản lý tài sản Canada ra mắt quỹ Bitcoin
Một công ty quản lý tài sản của Canada đã hoàn thành IPO quỹ Bitcoin trị giá 72 triệu USD. Giám đốc điều hành của công ty cho biết, IPO này đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, bao gồm các tổ chức, nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao và các cố vấn tài chính. Cổ phần của quỹ Bitcoin này sẽ được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto bằng đô la Mỹ và đô la Canada.
Trang web người lớn điều chỉnh phương thức thanh toán
Một trang web người lớn nổi tiếng toàn cầu gần đây đã điều chỉnh quy tắc thành viên trả phí, hiện chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Trước đó, các công ty thanh toán chính đã ngừng dịch vụ thanh toán cho trang web này do áp lực từ dư luận. Theo báo cáo năm 2019, trang web này có tổng lượt truy cập lên tới 42 tỷ lần trong cả năm, trung bình khoảng 80.000 lượt truy cập mỗi phút, đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng lưu lượng truy cập web toàn cầu.
Biến động cổ phần nội bộ của Bitmain
Theo báo cáo, Bitmain đã đạt được một thỏa thuận tái cấu trúc sở hữu nội bộ. Thỏa thuận này liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần và tách biệt các hoạt động giữa các nhà sáng lập công ty. Một số hoạt động sẽ được tách ra với mức định giá 90 triệu USD, trong khi các hoạt động khác sẽ vẫn nằm trong công ty gốc. Công ty cam kết hoàn thành việc niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, với mức định giá tối thiểu là 5,5 tỷ USD và huy động vốn niêm yết không dưới 500 triệu USD.
Ngoài ra, có tin cho rằng Bitmain đã ghi nhận khoản lỗ gần 400 triệu nhân dân tệ vào năm 2019, so với lợi nhuận 3 tỷ nhân dân tệ vào năm 2018, cho thấy sự sụt giảm rõ rệt. Điều này cho thấy tình hình tài chính của công ty đã bắt đầu xấu đi trước năm 2019.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DataPickledFish
· 16giờ trước
Phố Wall còn muốn quản lý Ví tiền của tôi?
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityHunter
· 08-17 03:41
Quản lý chặt chẽ chỉ nghĩ đến việc chơi đùa với mọi người?
Xem bản gốcTrả lời0
PoetryOnChain
· 08-17 03:39
Lại sắp bắt đầu một cuộc chiến về quyền riêng tư nữa rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
Token_Sherpa
· 08-17 03:35
lmao điển hình tradfi bs... kyc mọi thứ đến chết smh
Xem bản gốcTrả lời0
ChainWatcher
· 08-17 03:31
Quản lý đã đến, đã được làm ẩm.
Xem bản gốcTrả lời0
StableNomad
· 08-17 03:14
đây chúng ta đi... một ngày nữa lại có quy định mới. nói một cách thống kê, điều này luôn làm tăng giá thị trường
Quy định tài chính của Mỹ thắt chặt, vốn hóa thị trường Bitcoin tăng lên vị trí thứ 12 toàn cầu.
Động thái quản lý
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã đề xuất một dự thảo quy định mới nhằm điều chỉnh các giao dịch liên quan đến tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số có thể chuyển đổi. Theo quy định được đề xuất này, người dùng khi chuyển tiền điện tử từ sàn giao dịch tập trung sang ví cá nhân cần cung cấp thông tin cá nhân cho sàn giao dịch. Ngoài ra, sàn giao dịch cũng cần ghi lại và lưu trữ các hồ sơ giao dịch tiền điện tử liên quan.
Dự thảo này dự kiến sẽ được công bố qua các kênh chính thức vào ngày 23 tháng 12 năm 2020, công chúng sẽ có 15 ngày để cung cấp ý kiến hoặc phản hồi. Quy định này phù hợp với hướng dẫn của Nhóm Hành động Tài chính vào năm ngoái, trong đó khuyến nghị các quốc gia thực hiện các quy tắc KYC đối với nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông đã công bố rằng họ đã cấp giấy phép đầu tiên cho một nền tảng giao dịch tài sản ảo có tên là OSL Digital Securities Limited. Nền tảng này thuộc về một công ty niêm yết tại Hồng Kông. Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Ủy ban Chứng khoán, nền tảng này chỉ cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp và phải tuân thủ các quy định đặc biệt tương đương với các nhà môi giới chứng khoán và các địa điểm giao dịch tự động.
Do tình trạng rửa tiền ngày càng nghiêm trọng, Estonia đã tăng cường quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử trong năm nay. Bộ Tài chính của nước này cho biết, cơ quan tình báo tài chính đã thu hồi giấy phép của hơn 1.000 công ty tiền điện tử trong năm nay. Tại cuộc họp gần đây của Ủy ban Chính phủ về chống rửa tiền, các đại biểu đã thảo luận về vấn đề quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Tổng thư ký Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng việc quản lý và giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử vẫn cần được chú trọng cao.
Tin tức ngành
Khi giá Bitcoin vượt qua mốc 20.000 USD và tiếp tục tăng, giá trị thị trường của nó đã đạt 445,442 tỷ USD. So với giá trị thị trường của các công ty nổi tiếng, Bitcoin hiện đã vượt qua gã khổng lồ bán lẻ Walmart, đứng ở vị trí thứ 12. Nếu giá Bitcoin có thể đạt 28.000 USD, sẽ có cơ hội vào top 10 giá trị thị trường; nếu đạt 42.500 USD, có thể lọt vào top 5.
Chương trình "Chính điểm tài chính" của CCTV đã phân tích rằng, nhu cầu trú ẩn tăng lên do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu và chính sách tiền tệ nới lỏng là những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tăng giá mạnh mẽ gần đây của Bitcoin.
Một nền tảng giao dịch tiền điện tử nổi tiếng đã nộp hồ sơ sơ bộ cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ để chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu ra công chúng. Được biết, công ty đã chọn một ngân hàng đầu tư lớn để dẫn dắt đợt phát hành IPO sắp tới.
Các nhà nghiên cứu đã ước tính rằng giá trị tiềm năng của nền tảng này có thể đạt 28 tỷ USD thông qua việc phân tích dữ liệu kinh doanh và giao dịch của nó. Giá trị này dựa trên phí giao dịch, phí lưu ký, thẻ ghi nợ và các chỉ số liên quan khác. Nghiên cứu cho thấy khối lượng giao dịch của nền tảng chủ yếu đến từ khách hàng tổ chức, nhưng số dư trung bình của mỗi khách hàng là 703 USD.
Một người đứng đầu đầu tư tại một ngân hàng đầu tư nổi tiếng phố Wall gần đây cho biết, họ dự định chuyển 5% trọng số vàng vật chất trong danh mục quỹ hưu trí toàn cầu mà họ quản lý sang Bitcoin. Danh mục đầu tư này được thành lập vào cuối quý 3 năm 2002. Ngoài ra, nếu giá Bitcoin giảm mạnh từ mức cao 20.000 đô la, đội ngũ có thể xem xét tăng cường vị thế này.
Người ủy thác của sàn giao dịch Mt.Gox đã nộp một dự thảo kế hoạch bồi thường thanh lý lên Tòa án quận Tokyo. Tòa án và các kiểm tra viên sẽ xem xét dự thảo để xác định xem có tiếp tục tiến hành quy trình bồi thường liên quan hay không. Nội dung cụ thể của kế hoạch dự kiến sẽ được thông báo cho các bên liên quan vào thời điểm thích hợp.
Sàn giao dịch Chicago (CME) đã công bố kế hoạch ra mắt hợp đồng tương lai Ethereum vào ngày 8 tháng 2 năm 2021, hợp đồng mới sẽ được thanh toán bằng tiền mặt và hiện đang chờ đánh giá của cơ quan quản lý. Ethereum hiện đang là loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch hàng ngày đứng thứ hai. Từ năm 2020 đến nay, hợp đồng tương lai Bitcoin của CME đã giao dịch trung bình 8.560 hợp đồng mỗi ngày, tương đương khoảng 42.800 Bitcoin.
Grayscale đã hoàn thành việc tách cổ phần của quỹ tín thác Ethereum (ETHE). Việc tách này được thực hiện theo tỷ lệ 9:1, các cổ đông đăng ký vào ngày 14 tháng 12 năm 2020 sẽ nhận thêm 8 lần cổ phần. Sau khi tách, tổng số cổ phần phát hành của ETHE tăng lên 285,269,400 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu tương ứng với khoảng 0.1 Ethereum.
Trong tháng qua, Grayscale đã mua hơn 1 tỷ USD các loại tiền điện tử từ các nhà đầu tư. Hiện tại, công ty đang quản lý tài sản kỹ thuật số trị giá 15,5 tỷ USD. Grayscale cũng có kế hoạch phát hành quảng cáo tiền điện tử mới trên các mạng cáp lớn của Mỹ vào đầu năm tới.
Một địa chỉ cá nhân của người sáng lập một giao thức bảo hiểm DeFi đã bị tấn công, với thiệt hại lên đến hơn 8 triệu USD. Chính thức cho biết đây là một cuộc tấn công có chủ đích, chỉ có địa chỉ của người sáng lập bị ảnh hưởng, giao thức và các thành viên khác không gặp rủi ro nào tiếp theo. Kẻ tấn công đã có được quyền truy cập từ xa vào máy tính của người sáng lập và đã thay đổi plugin ví, lừa dối ông ký vào giao dịch chuyển tiền.
Sau đó, kẻ tấn công để lại tin nhắn yêu cầu tiền chuộc và đã bán một phần tài sản bị đánh cắp qua sàn giao dịch phi tập trung.
Một công ty quản lý tài sản của Canada đã hoàn thành IPO quỹ Bitcoin trị giá 72 triệu USD. Giám đốc điều hành của công ty cho biết, IPO này đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, bao gồm các tổ chức, nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao và các cố vấn tài chính. Cổ phần của quỹ Bitcoin này sẽ được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto bằng đô la Mỹ và đô la Canada.
Một trang web người lớn nổi tiếng toàn cầu gần đây đã điều chỉnh quy tắc thành viên trả phí, hiện chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Trước đó, các công ty thanh toán chính đã ngừng dịch vụ thanh toán cho trang web này do áp lực từ dư luận. Theo báo cáo năm 2019, trang web này có tổng lượt truy cập lên tới 42 tỷ lần trong cả năm, trung bình khoảng 80.000 lượt truy cập mỗi phút, đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng lưu lượng truy cập web toàn cầu.
Theo báo cáo, Bitmain đã đạt được một thỏa thuận tái cấu trúc sở hữu nội bộ. Thỏa thuận này liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần và tách biệt các hoạt động giữa các nhà sáng lập công ty. Một số hoạt động sẽ được tách ra với mức định giá 90 triệu USD, trong khi các hoạt động khác sẽ vẫn nằm trong công ty gốc. Công ty cam kết hoàn thành việc niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, với mức định giá tối thiểu là 5,5 tỷ USD và huy động vốn niêm yết không dưới 500 triệu USD.
Ngoài ra, có tin cho rằng Bitmain đã ghi nhận khoản lỗ gần 400 triệu nhân dân tệ vào năm 2019, so với lợi nhuận 3 tỷ nhân dân tệ vào năm 2018, cho thấy sự sụt giảm rõ rệt. Điều này cho thấy tình hình tài chính của công ty đã bắt đầu xấu đi trước năm 2019.