土狗幣與法律風險:一個爭議案件的分析

加密貨幣市場中,除了比特幣、以太坊等主流幣種外,還存在大量由個人或小團隊發行的"非主流"加密貨幣,這些幣種通常被稱爲"土狗幣"。大多數土狗幣甚至沒有白皮書,其發行和交易充滿風險。

近期,一起涉及土狗幣發行的刑事案件引發了廣泛關注。案件中,一名00後大學生在海外公鏈上發行土狗幣後被以詐騙罪定罪處罰。這類案件其實並不罕見,但仍然值得我們深入探討發行土狗幣是否涉嫌犯罪,以及可能涉及哪些罪名。

案情回顧

根據公開信息,案件主角是一名2000年出生的浙江高校大四學生楊某某。2022年5月2日,楊某某在某海外公鏈上發行了一款名爲BFF的土狗幣,並爲其創建了流動性池。同一時間,一名用戶羅某迅速購入了大量BFF幣。僅24秒後,楊某某就撤回了BFF幣的流動性,導致BFF幣價值暴跌,羅某遭受重大損失。

隨後,羅某通過關係網路找到了楊某某,並於5月3日向警方報案稱被詐騙30餘萬元。警方以涉嫌詐騙罪立案調查,並於當年11月將楊某某抓獲。

行爲是否構成詐騙罪?

雖然此類"拉盤"行爲在加密貨幣市場屢見不鮮,但從法律角度看,楊某某的行爲是否構成詐騙罪仍存在爭議。

根據我國刑法規定,構成詐騙罪需要滿足三個要件:犯罪嫌疑人有非法佔有他人財物的目的;實施了虛構事實或隱瞞真相的行爲;被害人因此陷入錯誤認知並遭受財產損失。

檢察機關認爲,楊某某發行與其他項目同名的加密貨幣,並快速撤回流動性的行爲,符合詐騙罪的構成要件。他們認爲這是一種以虛假加密貨幣爲"餌"的詐騙手法。

然而,深入分析案情後,我們發現這一判斷可能存在疑問。首先,被害人羅某的交易行爲極可能是通過自動化程序完成的,而非人工操作。其在楊某某添加流動性的同一秒內就完成了買入,這種操作速度人類難以達到。

其次,有第三方查詢顯示,羅某有大量投資土狗幣的記錄,且多筆交易在極短時間內完成買賣套利,操作相當專業。這表明羅某可能是一名職業"幣圈交易員"或"狙擊手"。

基於這些情況,我們認爲羅某很可能並未陷入錯誤認知,其財產損失也並非源於被欺騙。因此,楊某某的行爲可能不符合詐騙罪的構成要件。

結語

盡管本案中楊某某的行爲可能不構成詐騙罪,但發行土狗幣仍是一種高風險行爲。它可能涉及非法經營、非法集資或賭博等多種犯罪。特別是在當前監管環境下,即便在海外發行加密貨幣,只要項目方在國內,仍可能面臨非法吸收公衆存款等指控。

對於加密貨幣市場參與者而言,了解相關法律風險至關重要。無論是發行者還是投資者,都應當謹慎行事,遵守法律法規,避免觸碰法律紅線。