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FinCEN警告:加密ATM被犯罪組織濫用,涉洗錢與老年人詐騙
【FinCEN警告:加密ATM被犯罪組織濫用,涉洗錢與老年人詐騙】美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)於周一發布通知,警告金融機構警惕犯罪分子利用加密貨幣ATM從事洗錢活動,並針對老年人實施詐騙。FinCEN稱,販毒集團如哈利斯科新生代販毒集團(CJNG)正日益頻繁地使用此類設備。FinCEN主任Andrea Gacki表示:“犯罪分子不斷利用創新技術行騙,美國將致力於保護數字資產生態系統,金融機構是關鍵夥伴。” 通知指出,這些加密ATM運營商可能未合規,未驗證客戶身分,亦缺乏應對執法部門要求的內部控制。國會已展開行動打擊相關欺詐行爲,今年2月參議員Dick Durbin提出法案,擬規定加密ATM交易上限及強制風險提示。