用三大工具分析MEME幣背後的"聰明錢"

本文將以大小寫$NEIRO爲例，詳細展示如何使用Dune、Nansen和Arkham三款鏈上分析工具，來尋找獲利地址並分析"聰明錢"的操作。

大寫NEIRO(ETH)獲利地址分析

使用Dune的代幣獲利查詢看板,可以看到大寫NEIRO的前十大獲利地址和獲利倍數最高的地址。

分析發現:

• 大戶浮盈數量較少,大多數地址處於浮虧狀態
• 前三名地址獲利金額最大,同時創下450-880倍的超高倍數
• 這三個地址僅有一筆交易,很可能是"內幕交易"

接下來重點分析這三個地址:

地址1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

疑似Wintermute子錢包,盈利45萬美元,超880倍獲利。

• 發布初期花95美元買入近1000萬枚代幣
• 轉入兩個子地址:
  • 地址a: Wintermute做市地址,向Wintermute主地址轉入大量代幣
  • 地址b: 新創建地址,向Bybit和MEXC轉入代幣
• 持倉包含PEPE和BasedAI,與Wintermute總持倉吻合

推測Wintermute可能是大寫NEIRO背後的操盤方之一。

地址2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

• 發布初期買入131美元代幣
• 分兩次轉出至兩個地址:
  • 地址c: 未售出,無其他持倉
  • 地址d: 未售出,持有多種不知名MEME幣

地址d還收到crackoon.eth轉入的少量代幣,後者與Railgun暗池項目有關聯。

地址3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

與地址d持倉幾乎一致,推測地址2和3背後是同一批人。

• 向地址e轉出代幣,後者直接在Bitget出貨獲利38萬美元
• 向Crypto.com出貨

總結

通過分析發現:

1. Wintermute和另一方勢力(地址2和3)爲大寫NEIRO的主要操盤方
2. 三個地址由同一個CoinTool分幣器分發代幣
3. 分幣器及地址2、3關聯到一個最終的Binance帳戶

該Binance帳戶可作爲重點監控對象,其持倉中的其他代幣也可能存在操作機會。

小寫NEIRO(CTO)獲利地址分析

同樣使用Dune查看小寫NEIRO的獲利地址情況。

獲利最多的地址: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• 頭寸價值318萬美元,PNL 315萬美元,收益率11686%
• 發布初期使用MEV Bot大量買入
• 近期陸續轉出代幣,疑似出貨

收益倍數最高的地址: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• 頭寸價值169萬美元,PNL 168萬美元,收益率24426%
• 7月底小額建倉,之後大量出貨並復投
• 8月初投入UNI V3 LP池並轉出部分代幣
• 9月16日幣安上線當天大量賣出

上線前大量買入的地址: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 9月15日(上線前一天)從Bybit買入5萬美元代幣
• 9月16日幣安上線當天全部賣出獲利42萬美元
• 疑似內幕交易者,提前知曉上線消息

總結

$NEIRO大小寫之爭帶來了大量財富效應,但背後存在大量"內幕交易"地址獲利。參與此類項目需謹慎,做好風控。不過MEME幣市場的新炒作敘事也爲未來帶來了機會,仍需時間檢驗。