揭祕：一年半內超550億USDT的龐大資金流轉

近期，一個名爲匯旺支付的平台引發了廣泛關注。該平台被懷疑參與了非法資金的接收、轉移和提取活動，尤其是在TRON網路上頻繁進行USDT交易。爲了深入了解其鏈上行爲特徵，我們基於公開數據對其TRON網路上的USDT存取行爲進行了分析。

本文數據覆蓋2024年1月1日至2025年6月23日期間。

鏈上資金流動概況

總存取金額

• 提現總額：57,246,854,379 USDT
• 存款總額：54,475,887,524 USDT

數據顯示，匯旺支付平台在過去一年半內存在大量資金流入和流出，兩項金額均超過500億USDT。值得注意的是，提現金額持續高於存款金額，兩者差額達27.71億USDT，呈現明顯的"資金淨流出"特徵。

每週資金動向

平台資金流動保持活躍，並在以下三個時間點出現顯著高峯：

1. 2024年7月8日：首次出現明顯高峯，充值與提現均突破10億USDT。
2. 2025年3月和5月：兩次提現金額接近或超過11億USDT。

交易筆數分析

提現交易筆數自2024年2月起呈階梯式上升，2025年5月12日達到峯值，單日接近15萬筆，展現出"高頻提款"特徵。相比之下，存款交易數量雖整體增長，但波動較小。值得注意的是，2025年3月和5月的提現金額高峯伴隨着交易筆數的同步漲。

用戶行爲分析

活躍用戶數量

自2024年初以來，平台在TRON網路上的活躍存款地址數量從不足3萬增長至超過8萬，呈現穩定增長趨勢。這表明平台仍在不斷吸引新用戶，但增長速度有所放緩。

高活躍地址分析

提現地址Top 3

1. TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS：提現8.16億USDT
2. T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR：提現5.8億USDT
3. TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed：提現5.12億USDT

這些地址自2023年起長期活躍，鏈上痕跡豐富。值得注意的是，第一個地址不僅從多個平台熱錢包提幣，還與一些被標記爲高風險的地址有交互。第二個地址疑似爲某擔保平台控制的錢包。第三個地址與多個交易平台發生交互。

存款地址Top 3

1. TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf：存入16.65億USDT
2. TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr：存入4.49億USDT
3. TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R：存入4.36億USDT

其中，第一個地址的存款金額高達16億USDT，爲提現金額最高地址的1.3倍，最早交易可追溯至2022年，疑似爲某擔保平台控制的錢包地址。另外兩個地址疑似爲某交易平台的熱錢包地址。

活躍時間分析

我們隨機選取了10個普通地址，分析其操作時間（UTC）：

• 提現交易主要集中在UTC時間01:00-16:00，07:00-13:00爲高頻時段。
• 存款操作主要集中在UTC時間03:00-10:00，與提現地址的活躍時段部分重合。

國際監管動態

近期，多個國際監管機構和執法部門對該平台及相關實體採取了行動：

• 2024年7月，某穩定幣發行方凍結了與平台相關的一個地址，涉及金額近3000萬USDT。
• 2025年5月，美國財政部提議禁止美國金融機構爲該集團提供服務。
• 聯合國毒品和犯罪問題辦公室在報告中指出，相關平台已成爲東南亞"網路詐騙產業化生態系統"的一部分。
• 多個社交平台也採取了封禁相關頻道的措施。

結語

本文通過分析匯旺支付在TRON網路上的資金流動情況、交易頻次和活躍地址，爲進一步理解其鏈上活動提供了基礎數據支持。這些數據反映了平台巨大的交易規模和復雜的資金流向，也凸顯了加強對此類平台監管的必要性。