骗子通过国际税务欺诈和身份盗窃计划从国税局中抽走 1,000 万美元：司法部 - 每日Hodl

一名诈骗犯在参与一项让美国国税局(IRS)支付1000万美元的虚假退税计划后认罪。

布鲁克林居民泽克斯·谢瓦，57岁，参与了一个涉及美国、加纳、尼日利亚和爱尔兰的高产国际阴谋团伙， 根据宾夕法尼亚州西区美国检察官办公室的说法。

美国检察官表示，阴谋者在互联网上获取了被盗的身份信息，然后以那些身份的名义提交虚假的联邦税务申报表。被指控的诈骗者还以这些身份的名义开设银行账户，以接收来自国税局的退税。

Shevar的一名共谋者声称，该骗局团伙试图在2010年至2013年的税务年度之间从IRS获取约3800万美元，最终获得了超过1000万美元。

这些骗子 allegedly 使用被盗身份开设了 3,493 个银行账户，并在 443 家金融机构获得了 4,563 张信用卡。总的来说，该骗局 allegedly 使 11,468 名个人成为受害者。

Shevar于2024年2月在从加纳返回美国时被捕。这位布鲁克林居民因共谋电信欺诈被定罪，美国地方法官苏珊·天堂·巴克斯特本月早些时候判处他三年缓刑。法官还命令他支付290,000美元的赔偿。

关注我们在X、Facebook和Telegram上的动态 不要错过任何动态 – 订阅以直接将电子邮件提醒发送到您的收件箱 查看价格走势
冲浪每日Hodl混合 生成的图像：Midjourney