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Telegram打击了数千个非法加密货币频道
在 Telegram 上的电子货币犯罪报告
5月14日，一份报告指出Telegram已封锁与名为“Xinbi Guarantee”的加密货币犯罪市场相关的数千个频道。根据CoinDesk的消息，引用Elliptic的研究，“Xinbi Guarantee”自2022年以来通过Tether USDT处理了超过84亿美元的可疑交易。这些活动包括洗钱、欺诈和敲诈。
非法活动和规模
"Xinbi Guarantee"注册在美国科罗拉多州。该平台是与加密货币相关的Telegram上最大的"黑市"之一，除了Huione Group。根据美国财政部，Huione Group也被视为洗钱的主要担忧。
结论
上述信息旨在提供市场的总体概览，不应被视为投资建议。
感谢大家阅读这篇文章！
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