加密犯罪 | 肯尼亚银行因涉及USDT稳定币洗钱的复杂IT系统漏洞损失超过KES 500百万(~$4百万)

一家主要的肯尼亚银行因为一群承包商操纵了该机构的IT系统，通过未经授权的钱包创建和加密渠道 siphon 资金，损失超过千KES 500 million (，约合$4 million)。

据报道，承包商在进行基础设施升级时，非法访问了银行的卡管理系统。他们利用该平台创建了虚拟卡并将其链接到移动钱包，从中通过一系列复杂的交易转移资金，包括加密货币转账。

初步调查显示，嫌疑人利用了一种现在已非常熟悉的洗钱方法，涉及Tether (USDT)，这是一种流行的与美元挂钩的稳定币，以其在促进快速、匿名的跨境转账中的作用而闻名。据信被盗资金已被转换为加密货币并转移到离岸钱包，使追踪和恢复变得极其困难。

这个案例反映了肯尼亚及其他地区日益增长的趋势，在这里USDT越来越多地被用来掩盖非法资金的踪迹。

最近几个月，BitKE 报道了 Tether 如何在肯尼亚的反政府抗议活动中被积极使用，以支持活动家和资助物流，绕过正式的银行渠道。虽然这种使用展示了稳定币在获取方面的实用性，但它也 突显了加密工具的双重用途 – 提供了赋权和潜在的滥用可能性。

犯罪调查局(DCI)已启动全面调查，并与银行内部安全团队和网络安全专家合作，以追踪罪犯留下的数字痕迹。据报道，逮捕行动即将展开。

这一泄露事件引发了人们对 肯尼亚银行的安全协议 的严重质疑，尤其是在它们越来越多地整合金融科技和移动钱包服务的情况下。这也强调了 对该地区加密相关交易进行更强监督的迫切需求，特别是考虑到之前的报告将稳定币如 USDT 与网络犯罪、欺诈，甚至是恐怖主义融资联系在一起。

在2024年，金融情报中心(FIC) 标记了多个虚拟资产服务提供商(VASPs)，因其促进与暗网购买和高风险地区相关的交易，进一步强调了监管不力的数字资产所带来的风险。

随着肯尼亚推进其资本市场 (修正案)法案并对虚拟资产进行监管，这一最新事件可能会成为政策制定者和金融机构的警钟，促使他们优先考虑基于风险的控制和技术保障以应对不断发展的网络威胁。

敬请关注 BitKE，以获取有关肯尼亚加密货币犯罪和监管领域不断变化的深入见解。

在这里加入我们的WhatsApp频道.