新加坡爆发史上最大洗钱案，涉案金额高达128亿元

新加坡近期破获了一起震惊全国的洗钱大案，涉案金额从最初的54亿元人民币一路攀升至128亿元，创下该国历史之最。目前已有10名主要嫌疑人被逮捕，另有8人在逃被通缉。

8月15日，新加坡警方接到线报后立即行动，出动超过400名警力在全国范围内展开搜查。行动中，警方查封了110处房产、62辆汽车和大量名酒，同时冻结了35个银行账户内超过55亿元的存款，并缴获3.8亿元现金、68根金条以及价值1.9亿元的虚拟资产。此外，还查获了大量奢侈品包、手表和珠宝首饰。

被捕的10名嫌疑人原籍均为中国福建，被称为"福建帮"。他们大多拥有多重国籍，主要来自柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国。值得注意的是，其中5人已被中国公安部门通缉，涉及网络赌博和诈骗等犯罪活动。

这个犯罪团伙自2017年进入新加坡后，迅速在当地站稳脚跟。他们不仅在高档地段购置豪宅，还在市中心开设多家店铺。调查显示，他们主要通过以下方式进行洗钱：

1. 利用店铺亏损为幌子，将非法资金转入新加坡。
2. 投资房地产，通过买卖房产将黑钱转为合法收入。
3. 在赌场进行大额赌博，以赌资回款的方式洗钱。
4. 通过夜总会消费、慈善捐款等途径洗白资金。

据悉，该团伙的资金主要来源于在菲律宾、柬埔寨等地经营的网络赌博和诈骗活动。其中最为引人注目的是两名主要嫌疑人：王水明和苏海金。

王水明在网络赌博领域声名显赫，旗下控制多个赌博集团，员工总数高达1万多人。据称，仅一个集团每月就能从赌徒那里收取约50亿元人民币的赌资。

苏海金则以高调著称，经常参与社会活动并大肆炫富。他拥有多本护照，在多个国家都有豪宅。被捕时，苏海金试图逃跑并躲藏在沟渠中，最终被警方发现时已经手脚断裂。

这起案件在新加坡引发强烈反响，不仅暴露了该国在反洗钱和签证审查方面的漏洞，也对其金融中心的地位造成了一定影响。为此，新加坡政府表示将加强监管，防止类似事件再次发生。

受此影响，一些国际银行已开始关闭来自特定国家公民的账户，并加强对中国籍客户的审查。新加坡的签证政策也变得更加严格，华人申请签证的难度明显上升。

对于涉案资产的处理，新加坡法律规定，在案件结束后，这些资产将被充公。如果有受害人能够证明资产所有权，无论国籍如何，都可以向新加坡法院申请归还。

至于犯罪嫌疑人，一旦定罪，他们将在新加坡服刑。服刑结束后，他们将被遣送回护照所属国家，或被引渡到与新加坡有协议的国家。

这起案件再次凸显了新加坡"从严治国"的原则，相信这些犯罪分子将在狮城接受严厉的法律制裁。