用三大工具分析MEME币背后的"聪明钱"

本文将以大小写$NEIRO为例，详细展示如何使用Dune、Nansen和Arkham三款链上分析工具，来寻找获利地址并分析"聪明钱"的操作。

大写NEIRO(ETH)获利地址分析

使用Dune的代币获利查询看板,可以看到大写NEIRO的前十大获利地址和获利倍数最高的地址。

分析发现:

• 大户浮盈数量较少,大多数地址处于浮亏状态
• 前三名地址获利金额最大,同时创下450-880倍的超高倍数
• 这三个地址仅有一笔交易,很可能是"内幕交易"

接下来重点分析这三个地址:

地址1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

疑似Wintermute子钱包,盈利45万美元,超880倍获利。

• 发布初期花95美元买入近1000万枚代币
• 转入两个子地址:
  • 地址a: Wintermute做市地址,向Wintermute主地址转入大量代币
  • 地址b: 新创建地址,向Bybit和MEXC转入代币
• 持仓包含PEPE和BasedAI,与Wintermute总持仓吻合

推测Wintermute可能是大写NEIRO背后的操盘方之一。

地址2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

• 发布初期买入131美元代币
• 分两次转出至两个地址:
  • 地址c: 未售出,无其他持仓
  • 地址d: 未售出,持有多种不知名MEME币

地址d还收到crackoon.eth转入的少量代币,后者与Railgun暗池项目有关联。

地址3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

与地址d持仓几乎一致,推测地址2和3背后是同一批人。

• 向地址e转出代币,后者直接在Bitget出货获利38万美元
• 向Crypto.com出货

总结

通过分析发现:

1. Wintermute和另一方势力(地址2和3)为大写NEIRO的主要操盘方
2. 三个地址由同一个CoinTool分币器分发代币
3. 分币器及地址2、3关联到一个最终的Binance账户

该Binance账户可作为重点监控对象,其持仓中的其他代币也可能存在操作机会。

小写NEIRO(CTO)获利地址分析

同样使用Dune查看小写NEIRO的获利地址情况。

获利最多的地址: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• 头寸价值318万美元,PNL 315万美元,收益率11686%
• 发布初期使用MEV Bot大量买入
• 近期陆续转出代币,疑似出货

收益倍数最高的地址: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• 头寸价值169万美元,PNL 168万美元,收益率24426%
• 7月底小额建仓,之后大量出货并复投
• 8月初投入UNI V3 LP池并转出部分代币
• 9月16日币安上线当天大量卖出

上线前大量买入的地址: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 9月15日(上线前一天)从Bybit买入5万美元代币
• 9月16日币安上线当天全部卖出获利42万美元
• 疑似内幕交易者,提前知晓上线消息

总结

$NEIRO大小写之争带来了大量财富效应,但背后存在大量"内幕交易"地址获利。参与此类项目需谨慎,做好风控。不过MEME币市场的新炒作叙事也为未来带来了机会,仍需时间检验。