لماذا ارتفعت سرقة العملات الرقمية - الأسباب والعواقب

في 2022، بلغت جرائم العملات الرقمية رقماً قياسياً بلغ 20 مليار دولار، وهو رقم أعلى بكثير من ذلك في 2021.

بصرف النظر عن سرقة العملات المشفرة المباشرة، يستخدم المشاغبون السلبيون العمليات الاحتيالية مثل احتيال البريد الإلكتروني وسحب السجادة.

تستخدم الولايات المتحدة وغيرها من البلدان عقوبات ضد الدول والأفراد والكيانات التي ترتكب جرائم مجال العملات الرقمية.

تبين العقوبات أنها تعتبر عاملاً فعالاً لردع جرائم العملات الرقمية على الرغم من عدم كونها مضمونة بنسبة 100%.

الكلمات الرئيسية: عملة مشفرة مزيفة، سرقة العملات الرقمية، المعاملات الرقمية، العقوبات، التنظيم الرقمي، احتيال البريد الإلكتروني، الاحتيال على الاستثمار، الاحتيال الرومانسي، سحب السجادة، وسطاء التداول للعملات الرقمية

مقدمة

هناك زيادة في حالات سرقة العملات الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي الفترة التي شهد فيها اعتماد الأصول الرقمية زيادة. ونتيجة لذلك، اتخذت العديد من الحكومات الوطنية جهودًا مكثفة لمكافحة جرائم العملات الرقمية. في هذه المقالة، نناقش الطرق التي يمكن للحكومة من خلالها التعامل مع حالات الأنشطة الغير قانونية المتعلقة بالعملات الرقمية.

توجد عمليات احتيال في مجال العملات الرقمية - سمب

ضربت جريمة العملات الرقمية رقمًا قياسيًا بلغ 20 مليار دولار في عام 2022

تقرير شركة بحوث مجال العملات الرقمية، Chainalysis analysis، يفيد بأن الجريمة وصلت إلى مستوى قياسي يبلغ 20 مليار دولار في عام 2022. وتقوم معظم الأنشطة غير القانونية المسجلة والمبلغ عنها في مجال العملات الرقمية بشركات تخضع لعقوبات الولايات المتحدة.

زادت المعاملات المرتبطة بهؤلاء الأفراد والمجموعات بمقدار 100،000 مرة في عام 2022، وهو تغيير كبير عن عام 2021. على سبيل المثال، تشير Chainalysis إلى أن الأنشطة غير القانونية المرتبطة ببورصة Garantex الروسية حسبت بنسبة أكبر من الحجم غير الشرعي.

اقرأ أيضاً: ما هو هجوم التلطيخ؟

في عام 2021، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدة منظمات مشفرة تشمل Blender و Tornado Cash، واتهمتها بالتعامل مع مليارات الدولارات من العملات المشفرة المسروقة من قبل عصابات إجرامية منظمة مثل مجموعة لازاروس المتمركزة في كوريا الشمالية.

على الرغم من زيادة كمية الأصول المشفرة المسروقة في 2022 ، حدث انخفاض في الأنشطة الغير قانونية الأخرى مثل الإرهاب والاتجار بالبشر وبرامج الفدية والاحتيال المالي.

ومع ذلك، يستبعد هذا التقرير بعض أنواع المعاملات المشفرة. على سبيل المثال، لا يتضمن العملات المشفرة التي تم إنشاؤها من أنشطة غير قانونية أخرى مثل المدفوعات التي تتم كجزء من تجارة المخدرات أو المحاسبة الاحتيالية التي يقوم بها شركات العملات المشفرة. كما أن Chainalysis لم تأخذ في الاعتبار الخسارة التي يتكبدها المستثمرون بسبب انهيار مشاريع العملات المشفرة مثل FTX. الدولار القمري والدولار التيرا.

من المهم أن نلاحظ أنه تمت تغييرات في تدفق العملات الرقمية ووجهتها. على سبيل المثال، خلال عام 2021، كانت المحافظ الفردية هي الوجهة الرئيسية للعملات الرقمية المسروقة. ومع ذلك، في عام 2022، تم إرسال العديد من عائدات الأنشطة غير القانونية إلى بورصات العملات الرقمية، خاصة تلك المعاقب عليها من قبل الولايات المتحدة.

اقرأ أيضًا: هل تعتبر حادثة تعطل FTX بواسطة SBF نظام بونزي أو احتيال؟

كيف يحدث سرقة العملات الرقمية- السرقة المباشرة والاحتيال

بشكل أساسي ، يمكننا تصنيف الطرق التي يسرق من خلالها المجرمون الإلكترونيون الأصول الرقمية. تنقسم الفئات العامة إلى عمليات الاحتيال والسرقة المباشرة.

سرقات مباشرة للأصول الرقمية

يتضمن السرقة المباشرة سرقة مباشرة من الأفراد والمنصات مثل تبادل العملات المشفرة وبروتوكولات ديفاي. على سبيل المثال ، تقارير Chainalysis أن مجموع 3.2 مليار دولار من العملات المشفرة تمت سرقتها مباشرة في عام 2021. زيادة عدد منصات وتبادل الأموال المشفرة اللامركزية (ديفاي) جذبت المجرمين لزيادة جهودهم.

اقرأ أيضًا: الخدمة السرية تستولي على أصول تشفير بقيمة أكثر من 100 مليون دولار

هناك زيادة ملحوظة في الأصول الرقمية المخزنة على بورصات العملات الرقمية. في هذه الحالة، يتم الاحتفاظ بالأصول الرقمية في محافظ خاضعة للضبط، حيث لا يمتلك المستخدمون المفاتيح الخاصة ويحتفظ البورصات بالأصول الرقمية نيابة عنهم.

ومع ذلك، تحتفظ التبادلات بجزء من العملات الرقمية على السلسلة وخارج السلسلة، في محافظ الباردة. الآن، المشكلة الحالية هي أن الحكومات ليس لديها سيطرة على الأصول الرقمية التي تخزنها التبادلات. لذلك، إذا فشلت التبادل أو أي بروتوكول ديفي أو تعرض للاختراق، يفقد المستخدمون ممتلكاتهم العملات الرقمية.

أفضل طريقة للمستهلكين لحماية عملاتهم المشفرة وأصولهم الرقمية الأخرى هي الاحتفاظ بها في محافظ غير مؤجلة مثل التطبيقات التي يقومون بتثبيتها على هواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

مجال العملات الرقمية الخدع

العملات الرقمية الاحتيالية هي الطرق غير المباشرة التي يقوم بها الأطراف الخبيثة بسرقة أموال حاملي العملات الرقمية من خلال الحصول على ملكية غير مصرح بها للبيانات الشخصية الهامة. على سبيل المثال، يقومون خداع المستخدمين لإعطائهم تفاصيلهم الشخصية أو إرسال العملات الرقمية لهم. تشمل هذه الأنشطة مخططات بونزي وكذلك الاحتيال والاحتيال عبر الاستثمار والصيد الاحتيالي.

مجال العملات الرقمية السرقة والاحتيال - Financeyahoo

كما يوضح الرسم البياني، في الربع الأول من عام 2022، كانت هناك مزيد من عمليات السرقة المباشرة من الاحتيال.

أنواع عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية

دعونا نناقش بإيجاز أمثلة على عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية الشائعة في هذه الأيام. وتشمل هذه الاحتيالات احتيالات الرومانسية الخاصة بالعملات الرقمية، واستخدام السجاد، واحتيال البريد الإلكتروني، واحتيالات الاستثمار

البريد الإلكتروني الصيد الاحتيالي: في هذه الحالة، يقوم المحتالون بإرسال رسائل بريد إلكتروني قد تحتوي على روابط تحتوي على برامج ضارة تسرق تفاصيل الشخصية للمستخدم. إذا قام الشخص بفتح أي روابط من هذا القبيل، فإن البرامج الضارة قد تصيب جهازه. في بعض الحالات، يعد المحتالون مكافآت معينة لمستخدمي العملات الرقمية للانضمام إلى برامج محددة. ومع ذلك، يفعلون ذلك لجذب الناس وسرقة بياناتهم الشخصية.

اقرأ أيضًا: تحذير من الاحتيال المستهدف لمستخدمي Gate.io

عملية احتيال استثماري مع هذا النوع من الاحتيال، يطلب الممثلون الخبيثون من الأفراد الاستثمار في بعض المشاريع. قد يعلنون عن شركات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي أو يرسلون رسائل شخصية. إذا قام شخص بإيداع عملاته الرقمية، فلن يتمكن من سحبها. في بعض الأحيان، يتظاهرون هؤلاء الممثلون الخبيثون بأنهم وسطاء ناجحون في تداول العملات الرقمية ويعدون بعوائد عالية.

عمليات احتيال الرومانسية: يشمل هذا الأمر الفنانين الاحتيال والأفراد الخبيثين الآخرين الذين ينشئون ملفات تعريف مزيفة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. في بعض الحالات، يستخدمون تطبيقات المواعدة لجذب المستخدمين لإرسال العملات الرقمية أو بياناتهم الشخصية.

عادةً ما يتحدث النصاب مع الشخص لفترة طويلة حتى يتعود كل منهما على الآخر. بمجرد أن ينشئ النصاب علاقة شخصية وثيقة مع شخص غير مشبوه، سيستخدم طريقة ذكية لطلب العملات الرقمية من الشخص المستهدف.

السحب السجادة مع الانتحال الاحتيالي، يقوم الفاعل الخبيث بإنشاء رمز ويطلقه على مختلف بورصات العملات الرقمية. يقوم الفريق بالإعلان عن العملة المشفرة بطريقة عدوانية. كما يقومون بإثارة الضجة حول العملة المشفرة، مما يجذب انتباه المستثمرين الأبرياء والغير مشبوهين. نتيجة لذلك، يقوم العديد من المستثمرين بوضع أموالهم في تلك العملة المشفرة. عندما يرتفع سعرها إلى المستوى المستهدف، يغادرون المشروع، مع أخذ كل الأموال المستثمرة في العملة المشفرة.

اقرأ أيضًا: أكبر عملية سرقة للعملات الرقمية في التاريخ

لماذا من الآمن الاحتفاظ بالعملات الرقمية في Gate.io

لا شك في أن Gate.io هي واحدة من أكثر المنصات أمانًا للحفاظ على عملاته الرقمية. هذا لأن Wallet.io الخاص بـ Gate.io يدعم كل من المحافظ الباردة والساخنة.

إنها تستخدم تشفيرًا عالي الكثافة حيث يكون لدى المستخدمين كلمات مرور لا يمكن الوصول إليها بواسطة Wallet.io وتكون مخفية وراء تشفير قوي، مما يجعلها مستحيلة على المتسللين الحصول عليها.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي Gate.io على طبقات حماية إضافية على شكل مصادق Google ورموز بريد إلكتروني.

ما الذي تقوم به الحكومات للحد من جرائم العملات الرقمية؟

على إثر ارتفاع إيرادات الاحتيال المشفرة، قامت العديد من الحكومات باتخاذ تدابير لحماية مواطنيها من سرقة العملات الرقمية.

استخدام العقوبات: هناك دول مثل الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على الأفراد والدول والكيانات المتورطة في أنشطة العملات الرقمية الاحتيالية. على سبيل المثال، فقد فرض مكتب التحكم في الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على العديد من منظمات العملات الرقمية مثل Tornado Cash و Blender بسبب أنشطتها الاحتيالية في مجال العملات الرقمية. تعمل العقوبات كوسيلة رادعة لأنشطة سرقة العملات الرقمية.

العقوبات المفروضة من قبل OFAC على Tornado - Biznews

التنظيمات: العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في عملية إنشاء تشريعات العملات المشفرة. عندما تفرض البلدان هذه التشريعات، فإنها تساعد في تقليل عدد عمليات سرقة العملات المشفرة.

INTERPOL سوف تلعب منظمة الشرطة الجنائية الدولية دورًا كبيرًا في الحد من سرقة العملات الرقمية. ومع ذلك، لن تكون فعالة إلا عندما تقوم الدول بإدخال لوائحها التنظيمية للعملات الرقمية.

الشراكات بين الدول: بعض الحكومات قامت بتكوين شراكات تهدف إلى منع والتعامل مع جرائم العملات الرقمية. على سبيل المثال، قامت سنغافورة وهولندا بتكوين شراكة يمكن أن تساعدهم في تتبع ومعاقبة المجرمين.

استنتاج

وفقًا لتحليل سلسلة الكتل، ارتفعت جرائم العملات الرقمية في عام 2022. على الرغم من وقوع عدة سرقات مباشرة للعملات الرقمية خلال العام، كانت بعض الأطراف السيئة متورطة في أنشطة الاحتيال. ومع ذلك، يمكن للحكومات تنفيذ تدابير مختلفة لمنع والسيطرة على حالات مثل هذه السرقات. يمكنهم فرض التشريعات والعقوبات ذات الصلة.