Por qué aumentan los robos de criptomonedas - Razones y consecuencias

En 2022, los delitos relacionados con las criptomonedas alcanzaron la cifra récord de 20.000 millones de dólares, una cifra muy superior a la de 2021.

Aparte del robo directo de criptomonedas, los malos actores utilizan estafas como el phishing por correo electrónico y los tirones de alfombra.

Estados Unidos y otros países utilizan sanciones contra países, individuos y entidades que cometen criptodelitos.

Las sanciones han demostrado ser un elemento disuasorio eficaz contra los criptodelitos, aunque no son infalibles.

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Introducción

En los últimos tres años, periodo en el que ha aumentado la adopción de activos digitales, se ha producido un incremento de los casos de robos de criptodivisas. Como resultado, muchos gobiernos nacionales han intensificado sus esfuerzos para luchar contra la criptodelincuencia. En este post, discutimos las formas en que el gobierno puede hacer frente a los casos de actividades ilegales de criptodivisas.

Las criptoestafas existen- Scmp

La criptodelincuencia alcanza la cifra récord de 20.000 millones de dólares en 2022

Chainalysis analysis, una firma de investigación de cripto, informa que el crimen alcanzó un nivel récord de $ 20 mil millones en 2022. La mayoría de las actividades ilegales de cripto reportadas y registradas son llevadas a cabo por empresas que están bajo las sanciones de los Estados Unidos.

Las transacciones asociadas con estos individuos y grupos se multiplicaron por 100.000 en 2022, un cambio significativo con respecto a 2021. Por ejemplo, Chainalysis informa que las actividades ilegales relacionadas con el intercambio ruso Garantex representaron la mayor proporción del volumen ilícito.

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En 2021, Estados Unidos impuso sanciones a varias organizaciones de criptomonedas, entre ellas Blender y Tornado Cash, acusadas de manejar miles de millones de dólares en criptomonedas robadas por sindicatos de ciberdelincuentes organizados, como el Grupo Lazarus, con sede en Corea del Norte.

Aunque la cantidad de criptoactivos robados aumentó en 2022, se produjo un descenso en otras actividades ilegales como el terrorismo, la trata de seres humanos, el ransomware y las estafas financieras.

Sin embargo, este informe excluye algunos tipos de criptotransacciones. Por ejemplo, no incluye las criptomonedas generadas a partir de otras actividades ilícitas, como los pagos realizados como parte del tráfico de drogas o la contabilidad fraudulenta realizada por empresas de criptomonedas. Asimismo, Chainalysis no ha tenido en cuenta las pérdidas que sufren los inversores debido a las implosiones de criptoproyectos como FTX, Luna y Terra USD.

Es importante señalar que se produjo un cambio en la entrada de criptodivisas, así como en su destino. Por ejemplo, durante 2021 los principales destinatarios de las criptodivisas robadas fueron carteras de particulares. Sin embargo, en 2022 gran parte de las ganancias de las actividades ilegales fueron enviadas a intercambios de criptodivisas, especialmente aquellos sancionados por Estados Unidos.

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Cómo se producen los robos de criptomonedas - Robo directo y estafa

Básicamente, podemos clasificar las formas en que los ciberdelincuentes roban activos digitales. Las dos grandes categorías son las estafas y los robos directos.

Robos directos de activos digitales

El robo directo implica robar directamente a individuos y plataformas como criptointercambios y protocolos DeFi. Por ejemplo, Chainalysis informa de que en 2021 se robaron directamente 3.200 millones de dólares en criptomonedas. El aumento en el número de plataformas e intercambios de finanzas descentralizadas (DeFi) ha atraído a los delincuentes a aumentar sus esfuerzos.

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Se ha producido un notable aumento de los activos digitales almacenados en los intercambios de criptodivisas. En este caso, los activos digitales se guardan en carteras de custodia, ya que los usuarios no tienen claves privadas, ya que los intercambios guardan los activos digitales en su nombre.

Sin embargo, los intercambios guardan una parte de las criptomonedas en la cadena y otra fuera de ella, en carteras frías. Ahora bien, el problema actual es que los gobiernos no tienen control sobre los activos digitales que almacenan las bolsas. Por lo tanto, si una bolsa o cualquier protocolo DeFi falla o es pirateado, los usuarios pierden sus criptomonedas.

La mejor forma que tienen los consumidores de salvaguardar sus criptomonedas y otros activos digitales es guardarlos en carteras no custodiadas, como las aplicaciones que instalan en sus smartphones u ordenadores.

Estafas con criptomonedas

Las estafas de criptomonedas son formas indirectas en las que actores maliciosos roban a los poseedores de criptomonedas a través de la posesión no autorizada de datos personales importantes. Por ejemplo engañan a los usuarios para que les den sus datos personales o para que les envíen criptomonedas. Estas actividades incluyen esquemas ponzi, así como estafas de inversión y phishing.

Robos y estafas de criptomonedas - Financeyahoo

Como muestra el diagrama, en el primer trimestre de 2022 hubo más robos directos que estafas.

Tipos de estafas con criptomonedas

Vamos a discutir brevemente ejemplos de estafas de criptodivisas que son comunes en estos días. Estos incluyen estafas de romance criptográfico, tirones de alfombra, phishing por correo electrónico y estafas de inversión.

Phishing por correo electrónico: En este caso, los estafadores envían correos electrónicos que pueden tener enlaces que contienen malware que roba datos personales del usuario. Si la persona abre alguno de estos enlaces, el malware puede infectar su gadget. En algunas circunstancias, prometen a los usuarios de criptomonedas ciertas recompensas por unirse a programas específicos. Sin embargo, hacen esto para atraer a la gente con el fin de robar sus datos personales.

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Estafa de inversión: Con este tipo de estafa, los actores maliciosos piden a las personas que inviertan en determinados proyectos. Pueden anunciar negocios falsos en plataformas de medios sociales o incluso enviar mensajes personales. Si una persona deposita sus criptomonedas, no podrá retirarlas. A veces, estos actores maliciosos fingen ser corredores exitosos de comercio de criptomonedas y prometen altos rendimientos.

Estafas románticas: Se trata de estafadores y otras personas malintencionadas que crean perfiles falsos en plataformas de redes sociales. En algunas situaciones, utilizan aplicaciones de citas para atraer a los usuarios y que les envíen criptomonedas o sus datos personales.

Normalmente, el estafador chatea con una persona durante mucho tiempo hasta que se acostumbran el uno al otro. Una vez que el estafador crea una estrecha relación personal con un individuo desprevenido, utilizará una forma inteligente de solicitar criptomoneda a la persona en cuestión.

Rug pulls: Con los rug pulls, el actor malicioso crea un token y lo lanza en varias bolsas de criptomonedas. El equipo publicita la criptomoneda de forma agresiva. También crea publicidad para la criptomoneda, atrayendo la atención de inversores inocentes y desprevenidos. Como resultado, muchos inversores invierten sus fondos en esa criptomoneda. Cuando su precio sube a su nivel objetivo salen del proyecto, llevándose con ellos todo el dinero invertido en la criptomoneda.

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Por qué es seguro guardar criptodivisas en Gate.io

No hay duda de que Gate.io es una de las plataformas más seguras para guardar criptodivisas. Esto se debe a que Wallet.io de Gate.io soporta tanto carteras frías como calientes.

Utiliza un cifrado de alta intensidad en el que los usuarios tienen contraseñas a las que Wallet.io no puede acceder y que están ocultas tras una fuerte criptografía, lo que hace imposible que los hackers las consigan.

Además, Gate.io tiene capas de protección adicionales en forma de Google Authenticator y códigos de correo electrónico.

¿Qué están haciendo los gobiernos para reducir la criptodelincuencia?

A raíz de los ingresos procedentes de las criptoestafas, varios gobiernos han puesto en marcha medidas para proteger a sus ciudadanos del robo de criptodivisas.

Uso de sanciones: Hay países, como Estados Unidos, que utilizan sanciones contra individuos, países y entidades que están involucrados en actividades fraudulentas de cripto. Por ejemplo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. ha sancionado a muchas organizaciones cripto como Tornado Cash y Blender por sus actividades cripto ilícitas. Las sanciones actúan como elemento disuasorio de las actividades de robo de criptodivisas.

La OFAC sanciona a Tornado - Biznews

Regulación: Muchos países, incluyendo los Estados Unidos y el Reino Unido, están en proceso de crear una regulación de cripto. Cuando los países hacen cumplir estas regulaciones ayudan a reducir el número de robos de cripto.

INTERPOL: La Organización Internacional de Policía Criminal desempeñará un papel importante para frenar los robos de criptomonedas. Sin embargo, sólo puede ser eficaz una vez que los países hayan introducido sus normativas sobre criptomonedas.

Asociaciones entre países: Algunos gobiernos han establecido asociaciones para prevenir y combatir los delitos relacionados con las criptomonedas. Por ejemplo, Singapur y los Países Bajos han forjado una alianza que puede ayudarles a rastrear y castigar a los delincuentes.

Conclusión

Según Chainalysis, los cripto delitos aumentaron en 2022. Aunque hubo varios robos directos de criptomonedas durante el año, algunos malos actores participaron en actividades de estafa. Sin embargo, los gobiernos pueden instituir varias medidas para prevenir y controlar las incidencias de tales robos. Pueden aplicar las normativas y sanciones pertinentes.

Autor: Mashell C., Investigador de Gate.io
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