Analisis Aliran Dana On-Chain Di Balik Lebih Dari 55 Miliar USDT
Baru-baru ini, sebuah platform bernama Huìwàng Pembayaran telah menarik perhatian luas. Platform tersebut diduga terlibat dalam penerimaan, pemindahan, dan penarikan dana yang terkait dengan penipuan, terutama melakukan transaksi USDT secara frekuent di rantai TRON. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik perilaku on-chain-nya, artikel ini melakukan analisis mendetail terhadap perilaku penyimpanan dan penarikan USDT oleh platform tersebut di rantai TRON berdasarkan data publik.
Gambaran Umum Aliran Dana
Jumlah total deposit dan penarikan
Total penarikan: 57,246,854,379 USDT
Total setoran: 54,475,887,524 USDT
Data menunjukkan bahwa platform ini mengalami arus masuk dan keluar dana yang besar dalam satu setengah tahun terakhir, dengan jumlah penarikan yang terus-menerus lebih tinggi daripada jumlah setoran, selisih keduanya mencapai 2.771.000.000 USDT, menunjukkan karakteristik "arus keluar bersih dana" yang jelas.
Arah Pergerakan Dana Mingguan
Arus dana di platform terus aktif, dengan puncak muncul pada tiga titik waktu berikut:
8 Juli 2024: Munculnya puncak yang jelas, baik setoran maupun penarikan melebihi 1 miliar USDT.
Maret dan Mei 2025: Dua kali jumlah penarikan mendekati atau melebihi 11 miliar USDT.
Perubahan Jumlah Transaksi
Jumlah transaksi penarikan mulai meningkat secara bertahap sejak Februari 2024, mencapai puncaknya pada 12 Mei 2025, dengan hampir 150.000 transaksi dalam satu hari, menunjukkan karakter "penarikan tinggi". Sebaliknya, jumlah transaksi deposit berfluktuasi lebih kecil, tetapi secara keseluruhan menunjukkan tren meningkat, dengan jumlah transaksi deposit harian secara stabil tumbuh hingga hampir 140.000 transaksi.
Perlu dicatat bahwa puncak jumlah penarikan pada bulan Maret dan Mei 2025 disertai dengan peningkatan jumlah transaksi yang sejalan.
Analisis Perilaku Pengguna
jumlah pengguna aktif
Sejak awal 2024, jumlah alamat setoran aktif di platform di blockchain TRON telah meningkat dari kurang dari 30.000 menjadi lebih dari 80.000, menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Ini menunjukkan bahwa platform masih terus menarik pengguna baru, tetapi laju pertumbuhannya telah melambat.
Alamat-alamat ini telah aktif dalam jangka panjang sejak tahun 2023, dengan jejak on-chain yang kaya. Di antara mereka, alamat pertama tidak hanya menarik koin dari dompet panas di berbagai platform, tetapi juga berinteraksi dengan alamat yang ditandai sebagai "Sanksi OFAC", "Pencurian", "Eksploitasi BingX". Alamat kedua diduga merupakan dompet yang dikendalikan oleh platform jaminan tertentu. Alamat ketiga berinteraksi dengan beberapa platform perdagangan.
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: 4,49 juta USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R：4.36 juta USDT
Di antara mereka, jumlah deposit alamat pertama mencapai 1,6 miliar USDT, yang merupakan 1,3 kali lipat dari alamat dengan jumlah penarikan tertinggi, dan transaksi paling awal dapat ditelusuri kembali ke tahun 2022, diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh platform jaminan tertentu. Dua alamat lainnya diduga merupakan alamat dompet panas dari suatu platform perdagangan.
Analisis Waktu Aktif
Melalui analisis terhadap 10 alamat setoran dan penarikan biasa yang dipilih secara acak, ditemukan:
Transaksi penarikan terutama terkonsentrasi pada waktu UTC 01:00-16:00, di mana 07:00-13:00 adalah periode frekuensi tinggi.
Operasi deposit terutama terfokus pada waktu UTC 03:00-10:00, yang sebagian tumpang tindih dengan periode aktif alamat penarikan.
Beberapa alamat mengalami lonjakan transaksi pada periode waktu tertentu (seperti 02:00-03:00), sementara beberapa alamat penarikan hampir tidak ada transaksi dari 15:00 hingga tengah malam hari berikutnya.
Dinamika Regulasi Internasional
Belakangan ini, beberapa lembaga pengatur internasional telah mengambil tindakan terhadap platform dan entitas terkait.
Pada bulan Juli 2024, Tether membekukan sebuah alamat yang terkait dengan platform tersebut, dengan jumlah hampir 30 juta USDT.
Pada Mei 2025, Departemen Keuangan AS mengusulkan untuk melarang lembaga keuangan AS memberikan layanan kepada kelompok tersebut.
Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan mengklasifikasikannya sebagai bagian dari "ekosistem industri penipuan siber."
Laporan Elliptic menunjukkan bahwa platform tersebut menangani lebih dari 8,4 miliar USD transaksi yang mencurigakan.
Pada 15 Mei 2025, sebuah platform jaminan terkait mengumumkan berhenti beroperasi karena diblokir oleh Telegram.
Analisis ini memberikan dukungan data dasar untuk memahami aktivitas on-chain platform tersebut, yang membantu dalam penelitian lebih lanjut tentang model operasinya dan potensi risikonya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
20 Suka
Hadiah
20
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
HodlKumamon
· 5jam yang lalu
Bagaimana selisih 55 miliar bisa diselesaikan? Sangat kesal, ya~
Lihat AsliBalas0
GateUser-0717ab66
· 08-10 20:26
Uang keringat para suckers seperti ini hilang.
Lihat AsliBalas0
ZKSherlock
· 08-10 20:16
sebenarnya... pola txn itu teriak pencucian uang jujur saja. banyak masalah privasi?
Decrypting over 55 billion USDT fund flows, a deep analysis of on-chain behavior of high-frequency trading platforms.
Analisis Aliran Dana On-Chain Di Balik Lebih Dari 55 Miliar USDT
Baru-baru ini, sebuah platform bernama Huìwàng Pembayaran telah menarik perhatian luas. Platform tersebut diduga terlibat dalam penerimaan, pemindahan, dan penarikan dana yang terkait dengan penipuan, terutama melakukan transaksi USDT secara frekuent di rantai TRON. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik perilaku on-chain-nya, artikel ini melakukan analisis mendetail terhadap perilaku penyimpanan dan penarikan USDT oleh platform tersebut di rantai TRON berdasarkan data publik.
Gambaran Umum Aliran Dana
Jumlah total deposit dan penarikan
Data menunjukkan bahwa platform ini mengalami arus masuk dan keluar dana yang besar dalam satu setengah tahun terakhir, dengan jumlah penarikan yang terus-menerus lebih tinggi daripada jumlah setoran, selisih keduanya mencapai 2.771.000.000 USDT, menunjukkan karakteristik "arus keluar bersih dana" yang jelas.
Arah Pergerakan Dana Mingguan
Arus dana di platform terus aktif, dengan puncak muncul pada tiga titik waktu berikut:
Perubahan Jumlah Transaksi
Jumlah transaksi penarikan mulai meningkat secara bertahap sejak Februari 2024, mencapai puncaknya pada 12 Mei 2025, dengan hampir 150.000 transaksi dalam satu hari, menunjukkan karakter "penarikan tinggi". Sebaliknya, jumlah transaksi deposit berfluktuasi lebih kecil, tetapi secara keseluruhan menunjukkan tren meningkat, dengan jumlah transaksi deposit harian secara stabil tumbuh hingga hampir 140.000 transaksi.
Perlu dicatat bahwa puncak jumlah penarikan pada bulan Maret dan Mei 2025 disertai dengan peningkatan jumlah transaksi yang sejalan.
Analisis Perilaku Pengguna
jumlah pengguna aktif
Sejak awal 2024, jumlah alamat setoran aktif di platform di blockchain TRON telah meningkat dari kurang dari 30.000 menjadi lebih dari 80.000, menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Ini menunjukkan bahwa platform masih terus menarik pengguna baru, tetapi laju pertumbuhannya telah melambat.
Analisis Alamat Aktif
Alamat penarikan Top 3
Alamat-alamat ini telah aktif dalam jangka panjang sejak tahun 2023, dengan jejak on-chain yang kaya. Di antara mereka, alamat pertama tidak hanya menarik koin dari dompet panas di berbagai platform, tetapi juga berinteraksi dengan alamat yang ditandai sebagai "Sanksi OFAC", "Pencurian", "Eksploitasi BingX". Alamat kedua diduga merupakan dompet yang dikendalikan oleh platform jaminan tertentu. Alamat ketiga berinteraksi dengan beberapa platform perdagangan.
Alamat deposit Top 3
Di antara mereka, jumlah deposit alamat pertama mencapai 1,6 miliar USDT, yang merupakan 1,3 kali lipat dari alamat dengan jumlah penarikan tertinggi, dan transaksi paling awal dapat ditelusuri kembali ke tahun 2022, diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh platform jaminan tertentu. Dua alamat lainnya diduga merupakan alamat dompet panas dari suatu platform perdagangan.
Analisis Waktu Aktif
Melalui analisis terhadap 10 alamat setoran dan penarikan biasa yang dipilih secara acak, ditemukan:
Beberapa alamat mengalami lonjakan transaksi pada periode waktu tertentu (seperti 02:00-03:00), sementara beberapa alamat penarikan hampir tidak ada transaksi dari 15:00 hingga tengah malam hari berikutnya.
Dinamika Regulasi Internasional
Belakangan ini, beberapa lembaga pengatur internasional telah mengambil tindakan terhadap platform dan entitas terkait.
Analisis ini memberikan dukungan data dasar untuk memahami aktivitas on-chain platform tersebut, yang membantu dalam penelitian lebih lanjut tentang model operasinya dan potensi risikonya.