Análise de atividades do Huibang Pay na rede TRON: mais de 55 bilhões de USDT em movimentação de fundos
Recentemente, uma plataforma chamada Huiwang Payment atraiu ampla atenção. A plataforma é suspeita de estar envolvida na recepção, transferência e retirada de fundos fraudulentos, especialmente com o uso frequente de USDT na blockchain TRON. Para entender melhor suas características de comportamento na blockchain, uma equipe especializada utilizou ferramentas de combate à lavagem de dinheiro e rastreamento em blockchain, além de dados públicos, para analisar detalhadamente o comportamento de depósito e retirada de USDT da Huiwang Payment na blockchain TRON.
Os dados deste artigo cobrem o período de 1 de janeiro de 2024 a 23 de junho de 2025.
Análise do fluxo de fundos em cadeia
Total de depósitos e retiradas
- Total de saques: 57,246,854,379 USDT
- Total de depósitos: 54,475,887,524 USDT
Estes dados mostram que, nos últimos um ano e meio, na plataforma de pagamento Huiwang,